A.在監(jiān)管限額下頻繁辦理現(xiàn)金交易
B.單筆現(xiàn)金交易金額較大
C.頻繁辦理現(xiàn)金累計金額較大的
D.頻繁在中國銀行開立或兌付連號票據(jù)的

A.由需求機(jī)構(gòu)檔案調(diào)閱申請人員登陸“OCR系統(tǒng)”提交調(diào)閱申請，申請類型選擇“異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱”
B.寫明調(diào)閱的“生效開始時間”、“生效結(jié)束時間”、“申請事由”、“申請依據(jù)”及“調(diào)閱操作員”等信息后在線提交申請
C.經(jīng)異機(jī)構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理部門等逐級審批通過后，需求機(jī)構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進(jìn)行該筆申請的影像調(diào)閱
D.經(jīng)異機(jī)構(gòu)行領(lǐng)導(dǎo)逐級審批通過后，需求機(jī)構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進(jìn)行該筆申請的影像調(diào)閱

A.由受過專業(yè)培訓(xùn)且考試合格的收繳人員雙人復(fù)核后辦理
B.全程不得離開客戶視線
C.當(dāng)著客戶的面在假人民幣正面及背面水印處蓋上“假幣”章
D.假外幣當(dāng)著客戶的面裝入專用章后，立即在封口處蓋上“假幣”章

A.驗箱
B.驗鎖
C.驗卡封
D.驗身份證

A.嚴(yán)控重空憑證、有價單證丟失被盜
B.加大重空憑證防偽管控力度
C.嚴(yán)控重空憑證手工銷號操作風(fēng)險
D.客戶經(jīng)理每天對柜員重空進(jìn)行核查

A.嚴(yán)禁印章失竊、遺失或被盜
B.嚴(yán)禁在空白憑證上加蓋印章，嚴(yán)禁在關(guān)鍵信息缺失、字跡模糊的文件上加蓋印章
C.嚴(yán)禁違規(guī)刻制印章、違規(guī)掃描印模、違規(guī)攜帶印章外出
D.及時清繳和銷毀閑置印章，做好銷毀全程錄像留檔，嚴(yán)禁違規(guī)使用已停用印章

A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.分類定級
C.以德為先
D.量才任用

A.嚴(yán)格履行調(diào)閱審批制度，并遵循“檔案產(chǎn)生機(jī)構(gòu)只能調(diào)閱本機(jī)構(gòu)檔案。”
B.上級管理機(jī)構(gòu)可以調(diào)閱下級機(jī)構(gòu)檔案，同級機(jī)構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責(zé)時可跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)調(diào)閱會計檔案實物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。

A.嚴(yán)格控制所獲取數(shù)據(jù)的使用范圍，確保與數(shù)據(jù)用途相符合；在使用時限到期后對數(shù)據(jù)進(jìn)行及時清理
B.實施嚴(yán)格的訪問控制，明確授權(quán)審批流程，防止對數(shù)據(jù)的不當(dāng)使用、篡改、損毀或遺失
C.針對敏感信息實施安全保護(hù)，通過數(shù)據(jù)使用脫敏、數(shù)據(jù)傳輸加密、使用數(shù)據(jù)清理等方法，防范敏感信息泄露
D.對存有敏感信息的存儲介質(zhì)進(jìn)行有效管控，通過安全銷毀方式處理不再使用的存儲介質(zhì)，嚴(yán)禁隨意丟棄、出售，或向未授權(quán)人員提供存儲介質(zhì)及其拷貝

A.銷售專區(qū)
B.理財室
C.錄音錄像
D.洽談室