A.由需求機構(gòu)檔案調(diào)閱申請人員登陸“OCR系統(tǒng)”提交調(diào)閱申請，申請類型選擇“異機構(gòu)影像調(diào)閱”
B.寫明調(diào)閱的“生效開始時間”、“生效結(jié)束時間”、“申請事由”、“申請依據(jù)”及“調(diào)閱操作員”等信息后在線提交申請
C.經(jīng)異機構(gòu)行領(lǐng)導、檔案管理部門等逐級審批通過后，需求機構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進行該筆申請的影像調(diào)閱
D.經(jīng)異機構(gòu)行領(lǐng)導逐級審批通過后，需求機構(gòu)影像用戶可登陸“OCR系統(tǒng)”在生效期限內(nèi)，進行該筆申請的影像調(diào)閱

A.由受過專業(yè)培訓且考試合格的收繳人員雙人復核后辦理
B.全程不得離開客戶視線
C.當著客戶的面在假人民幣正面及背面水印處蓋上“假幣”章
D.假外幣當著客戶的面裝入專用章后，立即在封口處蓋上“假幣”章

A.驗箱
B.驗鎖
C.驗卡封
D.驗身份證

A.嚴控重空憑證、有價單證丟失被盜
B.加大重空憑證防偽管控力度
C.嚴控重空憑證手工銷號操作風險
D.客戶經(jīng)理每天對柜員重空進行核查

A.嚴禁印章失竊、遺失或被盜
B.嚴禁在空白憑證上加蓋印章，嚴禁在關(guān)鍵信息缺失、字跡模糊的文件上加蓋印章
C.嚴禁違規(guī)刻制印章、違規(guī)掃描印模、違規(guī)攜帶印章外出
D.及時清繳和銷毀閑置印章，做好銷毀全程錄像留檔，嚴禁違規(guī)使用已停用印章

A.嚴格準入
B.分類定級
C.以德為先
D.量才任用

A.嚴格履行調(diào)閱審批制度，并遵循“檔案產(chǎn)生機構(gòu)只能調(diào)閱本機構(gòu)檔案。”
B.上級管理機構(gòu)可以調(diào)閱下級機構(gòu)檔案，同級機構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責時可跨機構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機構(gòu)調(diào)閱會計檔案實物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。

A.嚴格控制所獲取數(shù)據(jù)的使用范圍，確保與數(shù)據(jù)用途相符合；在使用時限到期后對數(shù)據(jù)進行及時清理
B.實施嚴格的訪問控制，明確授權(quán)審批流程，防止對數(shù)據(jù)的不當使用、篡改、損毀或遺失
C.針對敏感信息實施安全保護，通過數(shù)據(jù)使用脫敏、數(shù)據(jù)傳輸加密、使用數(shù)據(jù)清理等方法，防范敏感信息泄露
D.對存有敏感信息的存儲介質(zhì)進行有效管控，通過安全銷毀方式處理不再使用的存儲介質(zhì)，嚴禁隨意丟棄、出售，或向未授權(quán)人員提供存儲介質(zhì)及其拷貝

A.銷售專區(qū)
B.理財室
C.錄音錄像
D.洽談室

A.無合理理由拒絕或無法提供盡職調(diào)查材料，或提供的盡職調(diào)查材料虛假、不完整、不準確或含誤導信息
B.故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息
C.故意修改、掩飾、刪除與制裁相關(guān)信息
D.交易因涉及制裁被中國銀行退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務