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你可能感興趣的試題
A.軍官證
B.士兵證
C.退役證
D.優(yōu)待證
A.簡(jiǎn)化界面,精簡(jiǎn)流程
B.整合開戶入口
C.簡(jiǎn)化核身操作,優(yōu)先自動(dòng)核身
D.承接APP填單功能
E.助力開戶過程中功能類產(chǎn)品營銷與客戶經(jīng)營
F.強(qiáng)化合規(guī)要求
A.開戶行
B.任意一個(gè)支行
C.司法專窗
A.免收賬戶管理費(fèi)
B.免收境內(nèi)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi)
C.免收境內(nèi)ATM取款手續(xù)費(fèi)
D.免收IC卡工本費(fèi)
E.享受我銀行金卡級(jí)客戶專屬權(quán)益
A.手機(jī)銀行APP
B.網(wǎng)點(diǎn)叫號(hào)機(jī)
C.廳堂PAD
D.9555致電預(yù)約
A.查詢客戶歷史交易明細(xì),關(guān)注個(gè)人是否持同一批單證重復(fù)使用(購付匯、錄入境外個(gè)人購買理財(cái)額度等)
B.無法辦理
C.根據(jù)蘇州外匯局要求,應(yīng)請(qǐng)客戶出具承諾,注明資料真實(shí)有效、此前未使用該稅單辦理相關(guān)業(yè)務(wù)、且承諾不重復(fù)使用的相關(guān)字樣
D.根據(jù)總行質(zhì)檢要求,經(jīng)辦員應(yīng)批注該稅單為電子稅單、印章為黑色電子印章
A.購買
B.贖回
C.定投
D.定贖
A.紙黃金
B.期權(quán)
C.基金
D.理財(cái)賬戶資金轉(zhuǎn)活期
A.客戶要求以匿名建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易,有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識(shí)別、包括但不限于對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,個(gè)人拒絕出示等
C.個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶,且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)等情形
E.采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識(shí)別的,或者經(jīng)過評(píng)估超過本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的,不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易
A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為,經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金,與其身份或經(jīng)營活動(dòng)不符
C.長(zhǎng)期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為
最新試題
異地支行:?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽批,超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管及分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請(qǐng)書上簽批。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn),還是境外購買人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí),如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請(qǐng)客戶更新證件后為客戶辦理。
總行對(duì)客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造,系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。