A.紙黃金
B.期權(quán)
C.基金
D.理財賬戶資金轉(zhuǎn)活期

A.客戶要求以匿名建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進行交易，有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識別、包括但不限于對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示等
C.個人組織他人同時或者分批開立賬戶，且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動等情形
E.采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的，或者經(jīng)過評估超過本機構(gòu)風險管理能力的，不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進行交易

A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營活動不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為

A.專戶理財
B.財富分配規(guī)劃
C.養(yǎng)老保障
D.保險理財

A.居民在境外購買房地產(chǎn)售匯計入本項目（目前居民不允許境外購買房產(chǎn)）
B.股權(quán)投資比例在5%（含）以上的結(jié)售匯計入本項目
C.10%以下的，如果是通過證券市場發(fā)行（或購買）股本證券的售匯計入“直接投資撤資（其他）”
D.經(jīng)批準的其他項目購匯，購匯資金的用途為存入外匯儲蓄存款統(tǒng)計到此項，如外匯存款有其他最終用途，請選擇購匯最終用途

A.重空管理員應(yīng)關(guān)注順豐速運微信號：SF_FWRX4008111111，保持手機通訊正常，以便接收派件微信和短信通知
B.與順豐派件員交接時，應(yīng)留意派件員是否佩戴工牌，提示派件員在攝像監(jiān)控下當面交接
C.交接過程及外箱檢查動作（上下左右無遮擋翻轉(zhuǎn)外箱）要保證監(jiān)控能清晰拍攝，避免遮擋
D.重空管理員應(yīng)本人在運單上收件人欄用正楷親筆簽名并寫上簽收時間需精確到時分，嚴禁他人代簽

A.3031
B.5314
C.3032
D.3048

A.偽現(xiàn)金交易錄入
B.偽現(xiàn)金交易查詢
C.偽現(xiàn)金交易錄入修改
D.偽現(xiàn)金交易錄入撤銷

A.購買
B.定投
C.贖回
D.定贖
E.撤單

A.開放式基金
B.信托理財
C.保險理財
D.集合理財
E.專戶理財