A.居民在境外購買房地產(chǎn)售匯計入本項目(目前居民不允許境外購買房產(chǎn))
B.股權(quán)投資比例在5%(含)以上的結(jié)售匯計入本項目
C.10%以下的,如果是通過證券市場發(fā)行(或購買)股本證券的售匯計入“直接投資撤資(其他)”
D.經(jīng)批準(zhǔn)的其他項目購匯,購匯資金的用途為存入外匯儲蓄存款統(tǒng)計到此項,如外匯存款有其他最終用途,請選擇購匯最終用途
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.重空管理員應(yīng)關(guān)注順豐速運微信號:SF_FWRX4008111111,保持手機通訊正常,以便接收派件微信和短信通知
B.與順豐派件員交接時,應(yīng)留意派件員是否佩戴工牌,提示派件員在攝像監(jiān)控下當(dāng)面交接
C.交接過程及外箱檢查動作(上下左右無遮擋翻轉(zhuǎn)外箱)要保證監(jiān)控能清晰拍攝,避免遮擋
D.重空管理員應(yīng)本人在運單上收件人欄用正楷親筆簽名并寫上簽收時間需精確到時分,嚴(yán)禁他人代簽
A.3031
B.5314
C.3032
D.3048
A.偽現(xiàn)金交易錄入
B.偽現(xiàn)金交易查詢
C.偽現(xiàn)金交易錄入修改
D.偽現(xiàn)金交易錄入撤銷
A.購買
B.定投
C.贖回
D.定贖
E.撤單
A.開放式基金
B.信托理財
C.保險理財
D.集合理財
E.專戶理財
A.公安機關(guān)
B.法院
C.檢察院
D.海關(guān)
E.國家安全機關(guān)
A.客戶職業(yè)與年齡明顯不符
B.職業(yè)與工作單位明顯不符
C.留存地址為空
D.未明確門牌號
A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為,經(jīng)勸阻仍然堅持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金,與其身份或經(jīng)營活動不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為
A.匯款備注存在敏感字眼
B.連續(xù)多筆大額匯款交易,并與客戶身份、職業(yè)不相符
C.交易行為異常(如拒絕出示身份證明、主動要求分拆交易、多人向同一收款人賬戶匯款等
D.其他轉(zhuǎn)賬異常行為
A.46RB
B.47T3
C.4624
D.4A3T
E.4A3U
最新試題
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
賬戶管理費的退費,僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi),可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
原政策要求:他行指示性吞卡原則上不得返還客戶,“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記,將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
總行運營管理部負責(zé)根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
異地支行:單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)不進行自動刪除,不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。