A.查詢客戶歷史交易明細(xì)，關(guān)注個(gè)人是否持同一批單證重復(fù)使用（購(gòu)付匯、錄入境外個(gè)人購(gòu)買理財(cái)額度等）
B.無法辦理
C.根據(jù)蘇州外匯局要求，應(yīng)請(qǐng)客戶出具承諾，注明資料真實(shí)有效、此前未使用該稅單辦理相關(guān)業(yè)務(wù)、且承諾不重復(fù)使用的相關(guān)字樣
D.根據(jù)總行質(zhì)檢要求，經(jīng)辦員應(yīng)批注該稅單為電子稅單、印章為黑色電子印章

A.購(gòu)買
B.贖回
C.定投
D.定贖

A.紙黃金
B.期權(quán)
C.基金
D.理財(cái)賬戶資金轉(zhuǎn)活期

A.客戶要求以匿名建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易，有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識(shí)別、包括但不限于對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示等
C.個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶，且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)等情形
E.采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識(shí)別的，或者經(jīng)過評(píng)估超過本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的，不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易

A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符
C.長(zhǎng)期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為

A.專戶理財(cái)
B.財(cái)富分配規(guī)劃
C.養(yǎng)老保障
D.保險(xiǎn)理財(cái)

A.居民在境外購(gòu)買房地產(chǎn)售匯計(jì)入本項(xiàng)目（目前居民不允許境外購(gòu)買房產(chǎn)）
B.股權(quán)投資比例在5%（含）以上的結(jié)售匯計(jì)入本項(xiàng)目
C.10%以下的，如果是通過證券市場(chǎng)發(fā)行（或購(gòu)買）股本證券的售匯計(jì)入“直接投資撤資（其他）”
D.經(jīng)批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目購(gòu)匯，購(gòu)匯資金的用途為存入外匯儲(chǔ)蓄存款統(tǒng)計(jì)到此項(xiàng)，如外匯存款有其他最終用途，請(qǐng)選擇購(gòu)匯最終用途

A.重空管理員應(yīng)關(guān)注順豐速運(yùn)微信號(hào)：SF_FWRX4008111111，保持手機(jī)通訊正常，以便接收派件微信和短信通知
B.與順豐派件員交接時(shí)，應(yīng)留意派件員是否佩戴工牌，提示派件員在攝像監(jiān)控下當(dāng)面交接
C.交接過程及外箱檢查動(dòng)作（上下左右無遮擋翻轉(zhuǎn)外箱）要保證監(jiān)控能清晰拍攝，避免遮擋
D.重空管理員應(yīng)本人在運(yùn)單上收件人欄用正楷親筆簽名并寫上簽收時(shí)間需精確到時(shí)分，嚴(yán)禁他人代簽

A.3031
B.5314
C.3032
D.3048

A.偽現(xiàn)金交易錄入
B.偽現(xiàn)金交易查詢
C.偽現(xiàn)金交易錄入修改
D.偽現(xiàn)金交易錄入撤銷