A.查詢客戶歷史交易明細，關注個人是否持同一批單證重復使用（購付匯、錄入境外個人購買理財額度等）
B.無法辦理
C.根據蘇州外匯局要求，應請客戶出具承諾，注明資料真實有效、此前未使用該稅單辦理相關業(yè)務、且承諾不重復使用的相關字樣
D.根據總行質檢要求，經辦員應批注該稅單為電子稅單、印章為黑色電子印章
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.購買
B.贖回
C.定投
D.定贖
A.紙黃金
B.期權
C.基金
D.理財賬戶資金轉活期
A.客戶要求以匿名建立業(yè)務關系或進行交易，有證件造假、利用他人證件、證件失效等情況的
B.客戶不配合身份識別、包括但不限于對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示等
C.個人組織他人同時或者分批開立賬戶，且無合理理由的
D.客戶開戶理由不合理、開立業(yè)務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶用于倒賣或從事違法犯罪活動等情形
E.采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的，或者經過評估超過本機構風險管理能力的，不得與客戶建立業(yè)務關系或者進行交易
A.客戶存在“偽現金”交易行為，經勸阻仍然堅持
B.頻繁或大量存取現金，與其身份或經營活動不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現金
D.頻繁或大量進行外幣現鈔交易等
E.其他現金異常行為
A.專戶理財
B.財富分配規(guī)劃
C.養(yǎng)老保障
D.保險理財
A.居民在境外購買房地產售匯計入本項目（目前居民不允許境外購買房產）
B.股權投資比例在5%（含）以上的結售匯計入本項目
C.10%以下的，如果是通過證券市場發(fā)行（或購買）股本證券的售匯計入“直接投資撤資（其他）”
D.經批準的其他項目購匯，購匯資金的用途為存入外匯儲蓄存款統計到此項，如外匯存款有其他最終用途，請選擇購匯最終用途
A.重空管理員應關注順豐速運微信號：SF_FWRX4008111111，保持手機通訊正常，以便接收派件微信和短信通知
B.與順豐派件員交接時，應留意派件員是否佩戴工牌，提示派件員在攝像監(jiān)控下當面交接
C.交接過程及外箱檢查動作（上下左右無遮擋翻轉外箱）要保證監(jiān)控能清晰拍攝，避免遮擋
D.重空管理員應本人在運單上收件人欄用正楷親筆簽名并寫上簽收時間需精確到時分，嚴禁他人代簽
A.3031
B.5314
C.3032
D.3048
A.偽現金交易錄入
B.偽現金交易查詢
C.偽現金交易錄入修改
D.偽現金交易錄入撤銷
A.購買
B.定投
C.贖回
D.定贖
E.撤單
最新試題
總行對客戶代理他人業(yè)務流程進行了改造，系統將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風險名單庫。
原則上因經辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結，立即與客戶聯系，辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
異地房產有關的結售匯業(yè)務我分行不受理，應回到當地辦理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產結售匯業(yè)務可在蘇州辦理。
異地支行系統外現金調繳，單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運營主管審核“系統外調款申請書”無誤并同意調款的，在“系統外調款申請書”上簽章確認。
指示性吞卡系統中的領卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
原則上，95555或支行接到有關客戶投訴補償的投訴后，須在投訴發(fā)生后5個工作日內反饋客戶處理意見，在10個工作日完成處理，最長不得超過30個工作日。
異地支行：單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運營主管在“系統外調款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經理在申請書上簽批。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學和旅游期間的意外險，還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產品都是不允許的。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數據，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域。