A.代發(fā)管戶經(jīng)理盡職調(diào)查,通用審批系統(tǒng)申請(qǐng)說(shuō)明,上傳公函、協(xié)議,支行零售+反洗錢小組組長(zhǎng)審批
B.通用審批提交至交易銀行部審批
C.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
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A.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)日限額
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)年限額
C.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)月限額
A.客戶號(hào)
B.證件號(hào)
C.手機(jī)號(hào)
D.戶口號(hào)
A.客戶號(hào)
B.證件號(hào)
C.手機(jī)號(hào)
D.戶口號(hào)
A.薪e卡IC普卡心御東方
B.薪e卡IC金卡心御東方
C.憤怒的小鳥(niǎo)IC普卡(飛鏢黃)
D.憤怒的小鳥(niǎo)IC普卡(胖紅)
E.憤怒的小鳥(niǎo)IC普卡(**黑)
A.按客戶號(hào)查詢
B.按證件號(hào)查詢
C.按戶口號(hào)
D.按手機(jī)號(hào)
A.賬戶余額
B.預(yù)期交易
C.凍結(jié)列表
D.交易明細(xì)
E.其他
A.按客戶號(hào)查詢
B.按戶口號(hào)查詢
C.按證件信息查詢
A.一卡通
B.電子一卡通
C.一卡通(Ⅱ類)
D.財(cái)富賬戶
E.存單
A.本人有效身份證件或注冊(cè)登記證明
B.商品房轉(zhuǎn)讓合同及登記證明文件
C.金額超過(guò)5萬(wàn)美元需提供加蓋主管國(guó)稅機(jī)關(guān)印章的《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》或其他稅務(wù)證明材料
D.如委托他們班辦理,還應(yīng)提供經(jīng)公證的授權(quán)書及受托人有效身份證明
E.其他
A.個(gè)人銀行匯款
B.個(gè)人票據(jù)業(yè)務(wù)(匯票、本票、支票、旅行支票等)
C.其他匯款(西聯(lián)匯款、速匯金匯款等)
最新試題
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
優(yōu)化程序上線后,批量開(kāi)戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)刪除,并展示在“刪除的開(kāi)戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域;對(duì)于存在邏輯問(wèn)題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問(wèn)題原因。
在“批量開(kāi)戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開(kāi)戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無(wú)論金額大小都需要審核資金用途材料。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評(píng)或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評(píng)。
總行對(duì)客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造,系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù)。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨(dú)或共同向存款所在地開(kāi)戶行提交書面申請(qǐng),辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
在“批量開(kāi)戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開(kāi)戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。