多項選擇題匯入?yún)R款是指銀行根據(jù)境外銀行的資金支付指示,按照國家外匯管理政策的規(guī)定,將外匯資金解付給個人的業(yè)務(wù)。包括()

A.個人銀行匯款
B.個人票據(jù)業(yè)務(wù)(匯票、本票、支票、旅行支票等)
C.其他匯款(西聯(lián)匯款、速匯金匯款等)


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1.多項選擇題除以下情況外,客戶主動發(fā)起的結(jié)售匯交易銀行都需錄入個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)()

A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等于100美元的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款

3.多項選擇題銀行賬戶實名制要素()

A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實意愿的表示
D.單位、住所的真實性

4.多項選擇題監(jiān)管部門文件包括哪些()

A.中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單
B.服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表
C.提取外幣現(xiàn)鈔備案表

5.多項選擇題根據(jù)總行多部分共同核議及確認(rèn),此次核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線無卡化改造,涵蓋的具體業(yè)務(wù)包括:()

A.1664綜合業(yè)務(wù)申請
B.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
C.7759匯款至香港一卡通
D.3743一卡通整存領(lǐng)取支取

6.多項選擇題直系親屬關(guān)系證明包括()

A.戶口薄
B.結(jié)婚證
C.大使館出具的證明文件
D.政府機關(guān)出具的有效親屬關(guān)系證明
E.醫(yī)院出具的關(guān)系證明

7.多項選擇題為提升運營柜面業(yè)務(wù)效率、防范外部合規(guī)風(fēng)險,現(xiàn)修改批量開戶的功能如下()

A.取消分行開通批量開戶電話激活權(quán)限
B.刪除運營崗位開通批量開戶電話激活的權(quán)限
C.取消批量開戶業(yè)務(wù)須在開戶前電話與個人客戶進行核實的要求

8.多項選擇題在進行()時,若被調(diào)換的柜員保管了自助設(shè)備吞卡,則系統(tǒng)控制不允許該柜員調(diào)整機構(gòu)

A.柜員機構(gòu)批量調(diào)換
B.柜員機構(gòu)永久調(diào)換
C.柜員機構(gòu)自助調(diào)換
D.同城排班對接調(diào)整柜員機構(gòu)

9.多項選擇題無卡化業(yè)務(wù)上線后,對原業(yè)務(wù)要求出示實物憑證均調(diào)整為()

A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”檢驗客戶身份,無需客戶提供一卡通或者存折等實物憑證
B.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”檢驗客戶身份,需客戶提供一卡通或者存折等實物憑證
C.未夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”檢驗客戶身份,無需客戶提供一卡通或者存折等實物憑證
D.未能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”檢驗客戶身份,需客戶提供一卡通或者存折等實物憑證

10.多項選擇題類代發(fā)渠道協(xié)議新增或修改超限額審批流程有哪些()

A.代發(fā)管戶經(jīng)理盡職調(diào)查,通用審批系統(tǒng)申請說明,上傳公函、協(xié)議,支行零售+反洗錢小組組長審批
B.通用審批提交至交易銀行部審批
C.無紙化系統(tǒng)審批

最新試題

直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。

題型:判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。

題型:判斷題

直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

題型:判斷題

優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進行自動刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。

題型:判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。

題型:判斷題

針對網(wǎng)點長期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對其進行封包集中保管。

題型:判斷題

自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。

題型:判斷題

嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進行重評或代客戶操作進行風(fēng)評。

題型:判斷題

已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時,如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機銀行維護證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號)“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。

題型:判斷題

指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。

題型:判斷題