A.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”檢驗(yàn)客戶身份,無(wú)需客戶提供一卡通或者存折等實(shí)物憑證
B.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”檢驗(yàn)客戶身份,需客戶提供一卡通或者存折等實(shí)物憑證
C.未夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”檢驗(yàn)客戶身份,無(wú)需客戶提供一卡通或者存折等實(shí)物憑證
D.未能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”檢驗(yàn)客戶身份,需客戶提供一卡通或者存折等實(shí)物憑證
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A.代發(fā)管戶經(jīng)理盡職調(diào)查,通用審批系統(tǒng)申請(qǐng)說(shuō)明,上傳公函、協(xié)議,支行零售+反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)審批
B.通用審批提交至交易銀行部審批
C.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
A.登陸手機(jī)銀行
B.通過(guò)無(wú)紙化設(shè)備掃描二維碼
C.手機(jī)端選擇參與交易的戶口,確定
D.自動(dòng)觸發(fā)客戶號(hào)查找
A.證件號(hào)碼
B.戶口號(hào)碼
C.客戶號(hào)號(hào)碼
D.手機(jī)號(hào)碼
A.中心私鉆理財(cái)業(yè)務(wù)崗
B.中心私鉆主管崗
C.網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)崗
D.網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)主管崗
A.普通網(wǎng)點(diǎn)
B.私行中心
C.私行中心掛靠網(wǎng)點(diǎn)
A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
A.個(gè)人客戶黃金買(mǎi)賣(mài)關(guān)戶準(zhǔn)備
B.零售繳款
C.手機(jī)號(hào)協(xié)議管理
D.匯款至香港一卡通
A.日?,F(xiàn)金調(diào)劑
B.日終現(xiàn)金日結(jié)
C.系統(tǒng)內(nèi)外調(diào)繳款
最新試題
原政策要求:他行指示性吞卡原則上不得返還客戶,“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記,將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷(xiāo)毀處理”。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
賬戶管理費(fèi)的退費(fèi),僅支持對(duì)核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費(fèi)查詢內(nèi),可以查詢到的往期賬戶管理費(fèi)繳費(fèi)記錄的退費(fèi)。
針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未使用的卡類(lèi)憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。
在“批量開(kāi)戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開(kāi)戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
在“批量開(kāi)戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開(kāi)戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
因境外反洗錢(qián)檢查,為確??蛻糍Y金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢(qián)查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫(xiě)出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫(xiě)的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫(xiě)非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫(xiě)該人的出生日期,注意填寫(xiě)時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。