A.中心私鉆理財業(yè)務(wù)崗
B.中心私鉆主管崗
C.網(wǎng)點理財業(yè)務(wù)崗
D.網(wǎng)點理財主管崗
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A.普通網(wǎng)點
B.私行中心
C.私行中心掛靠網(wǎng)點
A.支行零售分管行長
B.反洗錢小組組長
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無紙化系統(tǒng)審批
A.支行零售分管行長
B.反洗錢小組組長
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無紙化系統(tǒng)審批
A.支行零售分管行長
B.反洗錢小組組長
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無紙化系統(tǒng)審批
A.個人客戶黃金買賣關(guān)戶準(zhǔn)備
B.零售繳款
C.手機號協(xié)議管理
D.匯款至香港一卡通
A.日?,F(xiàn)金調(diào)劑
B.日終現(xiàn)金日結(jié)
C.系統(tǒng)內(nèi)外調(diào)繳款
A.16周歲
B.18周歲
C.60周歲
D.65周歲
A.就業(yè)證明
B.用人單位出具的收入清單
C.稅務(wù)證明
A.境外留
B.旅游
C.探親
D.咨詢
A.本人有效證件
B.雇傭合同
C.收入證明
D.銀行存款證明
最新試題
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進行了改造,系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險名單庫。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
總行運營管理部負責(zé)根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(支持本地影像上傳和直接掃描上傳)
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務(wù)調(diào)整。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。