A.16周歲
B.18周歲
C.60周歲
D.65周歲
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A.就業(yè)證明
B.用人單位出具的收入清單
C.稅務證明
A.境外留
B.旅游
C.探親
D.咨詢
A.本人有效證件
B.雇傭合同
C.收入證明
D.銀行存款證明
A.父母
B.子女
C.兄弟姐妹
D.配偶
A.本人外幣取款憑條
B.護照或往來港澳通行證、往來臺灣通行證
C.有效簽證和簽注
A.政府領導人出訪
B.人數較多的出境團組
C.出境時間較長或旅途較長的科學考察團組
D.出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴格、金融條件差或金融動亂的國家
A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構
C.法院列為失信人員的個人
D.被其他監(jiān)管部門列為黑名單
A.外交人員證
B.護照
C.國際組織人員證
D.行政技術人員證
A.柜臺
B.網上銀行
C.手機銀行
D.PAD銀行
A.預期交易
B.凍結列表
C.交易明細
D.其他
最新試題
異地房產有關的結售匯業(yè)務我分行仍可受理,應回到當地辦理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產結售匯業(yè)務也只能在當地辦理。
異地房產有關的結售匯業(yè)務我分行不受理,應回到當地辦理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產結售匯業(yè)務可在蘇州辦理。
原則上因經辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內額度凍結,立即與客戶聯系,辦理錯賬調款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務調整。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數據檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數據,系統(tǒng)進行自動刪除,并展示在“刪除的開戶申請數據”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。
原政策要求:他行指示性吞卡原則上不得返還客戶,“指示吞卡在自助設備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記,將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
自助設備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經辦員應對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應有所區(qū)分。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。