多項選擇題以下哪些情況將被外匯管理局列為關(guān)注名單客戶()

A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)
C.法院列為失信人員的個人
D.被其他監(jiān)管部門列為黑名單


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2.多項選擇題個人外匯期權(quán)合約買賣協(xié)議簽訂受理渠道()

A.柜臺
B.網(wǎng)上銀行
C.手機銀行
D.PAD銀行

4.多項選擇題以下哪些業(yè)務對于風險證件的檢查,全部調(diào)用新的風險證件菜單建立的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)進行檢查和管控()

A.預制卡開戶(含電子一卡通開戶)
B.定制卡申請
C.定制卡領卡
D.存折開戶

5.多項選擇題在完成系統(tǒng)改造前,招商銀行哪些業(yè)務暫不支持港澳臺居民居住證辦理()

A.基金
B.個人貸款
C.信用卡自動還款
D.賬戶掛失

7.多項選擇題運營風險管理原則有()

A.全面性原則
B.有效性原則
C.規(guī)范性原則
D.監(jiān)督制約原則
E.授權(quán)分責原則

9.多項選擇題個人實盤外匯買賣允許通過以下渠道提交委托交易指令()

A.電話銀行
B.自助終端
C.網(wǎng)上銀行
D.PAD銀行

10.多項選擇題支持簽訂個人實盤外匯買賣協(xié)議的渠道有()

A.柜臺
B.ATM
C.手機銀行
D.PAD銀行

最新試題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務我分行仍可受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務也只能在當?shù)剞k理。

題型:判斷題

優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進行自動刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。

題型:判斷題

總行運營管理部負責根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。

題型:判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務我分行不受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務可在蘇州辦理。

題型:判斷題

原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。

題型:判斷題

直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

題型:判斷題

在辦理柜面業(yè)務時,如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請客戶更新證件后為客戶辦理。

題型:判斷題

原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。

題型:判斷題

自助設備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。

題型:判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務我分行不受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務也只能在當?shù)剞k理。

題型:判斷題