A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
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A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)
C.交易銀行部有權(quán)人審批
D.無(wú)紙化系統(tǒng)審批
A.個(gè)人客戶(hù)黃金買(mǎi)賣(mài)關(guān)戶(hù)準(zhǔn)備
B.零售繳款
C.手機(jī)號(hào)協(xié)議管理
D.匯款至香港一卡通
A.日?,F(xiàn)金調(diào)劑
B.日終現(xiàn)金日結(jié)
C.系統(tǒng)內(nèi)外調(diào)繳款
A.16周歲
B.18周歲
C.60周歲
D.65周歲
A.就業(yè)證明
B.用人單位出具的收入清單
C.稅務(wù)證明
A.境外留
B.旅游
C.探親
D.咨詢(xún)
A.本人有效證件
B.雇傭合同
C.收入證明
D.銀行存款證明
A.父母
B.子女
C.兄弟姐妹
D.配偶
A.本人外幣取款憑條
B.護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證
C.有效簽證和簽注
A.政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪(fǎng)
B.人數(shù)較多的出境團(tuán)組
C.出境時(shí)間較長(zhǎng)或旅途較長(zhǎng)的科學(xué)考察團(tuán)組
D.出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差或金融動(dòng)亂的國(guó)家
最新試題
嚴(yán)禁客戶(hù)經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行重評(píng)或代客戶(hù)操作進(jìn)行風(fēng)評(píng)。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí),如客戶(hù)因證件過(guò)期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶(hù)證件過(guò)期,請(qǐng)客戶(hù)更新證件后為客戶(hù)辦理。
遺產(chǎn)繼承查詢(xún)中也可查詢(xún)到代銷(xiāo)產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢(xún)到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
已被證件過(guò)期管控的客戶(hù)在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí),如客戶(hù)提供合理理由,可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過(guò)期客戶(hù)管理程序上線(xiàn)暨開(kāi)展證件過(guò)期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號(hào))“審核客戶(hù)身份無(wú)誤后,為客戶(hù)辦理臨時(shí)解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時(shí)間不得超過(guò)四周”的要求處理。
因境外反洗錢(qián)檢查,為確保客戶(hù)資金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢(qián)查詢(xún),客戶(hù)辦理境外匯款時(shí),提示客戶(hù)在匯款附言里填寫(xiě)出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫(xiě)的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶(hù)因個(gè)人需要在匯款附言里填寫(xiě)非本人的名稱(chēng)時(shí),提示客戶(hù)一并填寫(xiě)該人的出生日期,注意填寫(xiě)時(shí)與客戶(hù)本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無(wú)論金額大小都需要審核資金用途材料。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
指示性吞卡原則上不得返還客戶(hù)。
原則上,異地一級(jí)支行的轄屬網(wǎng)點(diǎn)只能與該一級(jí)支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。