A.按客戶號查詢
B.按戶口號查詢
C.按證件信息查詢
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你可能感興趣的試題
A.一卡通
B.電子一卡通
C.一卡通(Ⅱ類)
D.財(cái)富賬戶
E.存單
A.本人有效身份證件或注冊登記證明
B.商品房轉(zhuǎn)讓合同及登記證明文件
C.金額超過5萬美元需提供加蓋主管國稅機(jī)關(guān)印章的《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案表》或其他稅務(wù)證明材料
D.如委托他們班辦理,還應(yīng)提供經(jīng)公證的授權(quán)書及受托人有效身份證明
E.其他
A.個(gè)人銀行匯款
B.個(gè)人票據(jù)業(yè)務(wù)(匯票、本票、支票、旅行支票等)
C.其他匯款(西聯(lián)匯款、速匯金匯款等)
A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯
B.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等于100美元的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
A.銀行賬戶名稱與身份證件名稱的一致性
B.身份證件的有效性
C.存款人真實(shí)意愿的表示
D.單位、住所的真實(shí)性
A.中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單
B.服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案表
C.提取外幣現(xiàn)鈔備案表
A.1664綜合業(yè)務(wù)申請
B.1274活期結(jié)算戶關(guān)戶
C.7759匯款至香港一卡通
D.3743一卡通整存領(lǐng)取支取
A.戶口薄
B.結(jié)婚證
C.大使館出具的證明文件
D.政府機(jī)關(guān)出具的有效親屬關(guān)系證明
E.醫(yī)院出具的關(guān)系證明
A.取消分行開通批量開戶電話激活權(quán)限
B.刪除運(yùn)營崗位開通批量開戶電話激活的權(quán)限
C.取消批量開戶業(yè)務(wù)須在開戶前電話與個(gè)人客戶進(jìn)行核實(shí)的要求
最新試題
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點(diǎn)只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動(dòng)識別、比對客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除,不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。