A.100萬元，500萬元
B.100萬元，1000萬元
C.500萬元，1000萬元
D.500萬元，2000萬元
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A.6小時
B.12小時
C.24小時
D.48小時
A.已由公安機關立案偵查的，我*行員工在案件中不涉嫌觸犯刑法，且我*行或我*行員工也無其他違法違規(guī)行為的案件。
B.員工獨立實施或參與實施的，侵犯建設銀行或客戶資金或財產權益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法機關立案查處的刑事犯罪案件。
C.外部人員實施的、侵犯建設銀行或客戶資金或財產權益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法機關立案查處的刑事犯罪案件。
D.員工實施的、涉嫌構成賄賂的犯罪，已由司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法機關立案查處的刑事犯罪案件。
A.6小時；6小時
B.12小時；12小時
C.24小時；24小時
D.48小時；48小時
A.50萬
B.30萬
C.80萬
A.監(jiān)管一類
B.監(jiān)管二類
C.賄賂類
D.其他類
A.紀檢監(jiān)察部
B.安全保衛(wèi)部
C.紀委
D.內控合規(guī)部
A.案件通報工作第一責任人
B.案件處置工作責任人
C.案件風險防控工作第一責任人
D.案件報送責任人
A.刑事類案件
B.賄賂類案件
C.監(jiān)管類案件
D.其他類案件
A.桌面演練
B.模擬演練
C.實戰(zhàn)演練
D.均正確
A.內部程序
B.人員因素
C.系統因素
D.外部事件
最新試題
飛行檢查是指根據（）對特定機構進行的事先不告知的檢查。
根據合規(guī)檢查所發(fā)現問題的嚴重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行（）。
有整改事項的業(yè)務管理部門，為整改責任部門，主要職責有（）。
合規(guī)檢查報告應以問題為導向，提出改進建議。主要包括（）。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃，各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
"根據《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務、產品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括（）。"
合規(guī)檢查的問題導向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現（）問題。
突擊檢查是指根據（）重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
對于（）的合規(guī)檢查人員，應給予表彰獎勵。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。