A.業(yè)務登記憑證
B.境內(nèi)上市公司回購股權激勵項下限制性股票的公告等相關真實性證明材料
C.外籍員工從境外匯入資金的證明
D.書面申請
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你可能感興趣的試題
A.本人有效證件
B.業(yè)務登記憑證
C.使用業(yè)務登記憑證從外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)導出的控制信息表
D.申請書
A.本人有效身份證件
B.業(yè)務登記憑證復印件
C.業(yè)務登記憑證原件
D.使用業(yè)務登記憑證從外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)導出的控制信息表
A.業(yè)務登記憑證原件
B.業(yè)務登記憑證復印件
C.外籍員工身份證明
D.證券公司出具的股權激勵項下外籍員工境內(nèi)交易證明文件或證券賬戶紅利股息入賬憑證
E.提供納稅證明文件
A.私人性
B.唯一性
C.秘密性
D.隱私性
A.低風險
B.中低風險
C.中風險
D.中高風險
E.高風險
A.出租
B.出借
C.出售
D.購買
A.電信網(wǎng)絡新型違法犯罪典型手法及應對措施
B.轉(zhuǎn)賬匯款注意事項
C.買賣賬戶社會危害
D.個人金融信息保護
E.支付結(jié)算常識
A.電視
B.廣播
C.報紙
D.微博
E.微信
F.微視頻
A.讀芯(磁條卡驗磁),既支持讀芯(磁條卡驗磁),也支持手工輸入方式提供戶口號碼
B.驗密,支持且必須驗密
C.驗身(含聯(lián)網(wǎng)核查支持),支持且必須驗身,支持客戶持CIF項下任一已登記有效證件核身
D.短信驗證碼,支持且必須
E.戶口開戶影像,以上方法仍無法核實客戶身份,可選擇客戶任一戶口開戶影像輔助核身
A.7762零售匯款接單
B.5291個人匯出
C.5302同城匯出
D.5303本銀行個人轉(zhuǎn)賬
E.5308現(xiàn)金匯款
F.5314零售轉(zhuǎn)賬匯款
最新試題
異地支行:單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
在業(yè)務辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應及時將客戶設置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關注名單,并在5個工作日內(nèi)向當?shù)赝鈪R局報告。
異地房產(chǎn)有關的結(jié)售匯業(yè)務我分行仍可受理,應回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務也只能在當?shù)剞k理。
嚴禁客戶經(jīng)理有意引導客戶進行重評或代客戶操作進行風評。
總行運營管理部負責根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應有所區(qū)分。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進行自動刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。
在辦理柜面業(yè)務時,如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請客戶更新證件后為客戶辦理。