A.私人性
B.唯一性
C.秘密性
D.隱私性
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A.低風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.中高風(fēng)險
E.高風(fēng)險
A.出租
B.出借
C.出售
D.購買
A.電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪典型手法及應(yīng)對措施
B.轉(zhuǎn)賬匯款注意事項
C.買賣賬戶社會危害
D.個人金融信息保護(hù)
E.支付結(jié)算常識
A.電視
B.廣播
C.報紙
D.微博
E.微信
F.微視頻
A.讀芯(磁條卡驗磁),既支持讀芯(磁條卡驗磁),也支持手工輸入方式提供戶口號碼
B.驗密,支持且必須驗密
C.驗身(含聯(lián)網(wǎng)核查支持),支持且必須驗身,支持客戶持CIF項下任一已登記有效證件核身
D.短信驗證碼,支持且必須
E.戶口開戶影像,以上方法仍無法核實客戶身份,可選擇客戶任一戶口開戶影像輔助核身
A.7762零售匯款接單
B.5291個人匯出
C.5302同城匯出
D.5303本銀行個人轉(zhuǎn)賬
E.5308現(xiàn)金匯款
F.5314零售轉(zhuǎn)賬匯款
A.刪除美國稅收居民身份聲明欄位
B.在“基本支付功能”欄位中增加“電子渠道外匯交易”“小額免密免簽”功能選項
C.在“便捷服務(wù)功能”欄位中取消“本人協(xié)議轉(zhuǎn)賬”“指定收款人轉(zhuǎn)賬”兩個功能選項
D.將客戶是否同意我銀行查詢其人民銀行個人信用信息的授權(quán)選項調(diào)整至“客戶聲明及閱知”欄位
A.配偶
B.父母
C.子女
D.兄妹
A.紙黃金
B.期權(quán)等外匯
C.理財賬戶資金轉(zhuǎn)至活期賬戶
A.客戶辦理基金業(yè)務(wù)(包括申購、贖回、撤單等業(yè)務(wù)),均使用一卡通取款密碼,不再使用理財賬戶密碼。
B.老基金客戶批量遷移成功后,系統(tǒng)將自動觸發(fā)短信通知基金持倉客戶,提示客戶后續(xù)使用活期賬戶資金辦理各項基金業(yè)務(wù)。
C.已使用活期賬戶辦理基金業(yè)務(wù)的客戶,本次遷移不受影響。
最新試題
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報告。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
賬戶管理費(fèi)的退費(fèi),僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費(fèi)查詢內(nèi),可以查詢到的往期賬戶管理費(fèi)繳費(fèi)記錄的退費(fèi)。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
總行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運(yùn)營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時,如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號)“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。