A.本人有效身份證件
B.業(yè)務(wù)登記憑證復(fù)印件
C.業(yè)務(wù)登記憑證原件
D.使用業(yè)務(wù)登記憑證從外匯管理局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)導(dǎo)出的控制信息表
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A.業(yè)務(wù)登記憑證原件
B.業(yè)務(wù)登記憑證復(fù)印件
C.外籍員工身份證明
D.證券公司出具的股權(quán)激勵(lì)項(xiàng)下外籍員工境內(nèi)交易證明文件或證券賬戶(hù)紅利股息入賬憑證
E.提供納稅證明文件
A.私人性
B.唯一性
C.秘密性
D.隱私性
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.中高風(fēng)險(xiǎn)
E.高風(fēng)險(xiǎn)
A.出租
B.出借
C.出售
D.購(gòu)買(mǎi)
A.電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪典型手法及應(yīng)對(duì)措施
B.轉(zhuǎn)賬匯款注意事項(xiàng)
C.買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)社會(huì)危害
D.個(gè)人金融信息保護(hù)
E.支付結(jié)算常識(shí)
A.電視
B.廣播
C.報(bào)紙
D.微博
E.微信
F.微視頻
A.讀芯(磁條卡驗(yàn)磁),既支持讀芯(磁條卡驗(yàn)磁),也支持手工輸入方式提供戶(hù)口號(hào)碼
B.驗(yàn)密,支持且必須驗(yàn)密
C.驗(yàn)身(含聯(lián)網(wǎng)核查支持),支持且必須驗(yàn)身,支持客戶(hù)持CIF項(xiàng)下任一已登記有效證件核身
D.短信驗(yàn)證碼,支持且必須
E.戶(hù)口開(kāi)戶(hù)影像,以上方法仍無(wú)法核實(shí)客戶(hù)身份,可選擇客戶(hù)任一戶(hù)口開(kāi)戶(hù)影像輔助核身
A.7762零售匯款接單
B.5291個(gè)人匯出
C.5302同城匯出
D.5303本銀行個(gè)人轉(zhuǎn)賬
E.5308現(xiàn)金匯款
F.5314零售轉(zhuǎn)賬匯款
A.刪除美國(guó)稅收居民身份聲明欄位
B.在“基本支付功能”欄位中增加“電子渠道外匯交易”“小額免密免簽”功能選項(xiàng)
C.在“便捷服務(wù)功能”欄位中取消“本人協(xié)議轉(zhuǎn)賬”“指定收款人轉(zhuǎn)賬”兩個(gè)功能選項(xiàng)
D.將客戶(hù)是否同意我銀行查詢(xún)其人民銀行個(gè)人信用信息的授權(quán)選項(xiàng)調(diào)整至“客戶(hù)聲明及閱知”欄位
A.配偶
B.父母
C.子女
D.兄妹
最新試題
優(yōu)化程序上線后,批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除,不展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶(hù)賬戶(hù)資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶(hù)進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶(hù)聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
優(yōu)化程序上線后,批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無(wú)論金額大小都需要審核資金用途材料。
總行對(duì)客戶(hù)代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造,系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù)。
直系親屬留存相同手機(jī)號(hào)碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱(chēng)直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí),如客戶(hù)因證件過(guò)期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶(hù)證件過(guò)期,請(qǐng)客戶(hù)更新證件后為客戶(hù)辦理。
優(yōu)化程序上線后,批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)刪除,并展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域;對(duì)于存在邏輯問(wèn)題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問(wèn)題原因。
在“批量開(kāi)戶(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開(kāi)戶(hù)清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶(hù)信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)