A.離岸及非居民客戶或其主要交易對(duì)手為離岸或非居民的
B.辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易的客戶
C.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務(wù)的客戶
D.被外匯局納入B、C類的企業(yè)
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A.手機(jī)銀行
B.智易通
C.網(wǎng)銀
D.手持終端
A.結(jié)算手續(xù)費(fèi)
B.支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)
C.票據(jù)交換費(fèi)
D.工本費(fèi)
A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.單位結(jié)算卡
C.企業(yè)手機(jī)銀行
D.代發(fā)工資
E.繳稅通
A.廣泛宣傳動(dòng)員，營造輿論氛圍
B.全方位開展涉黑、涉惡、涉亂線索排查，實(shí)現(xiàn)打早打小
C.實(shí)行舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益
A.嚴(yán)禁為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，協(xié)助其將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價(jià)證券，協(xié)助其將資金匯往境外，以及為黑社會(huì)性質(zhì)組織和個(gè)人從事涉黑涉惡活動(dòng)提供金融信貸服務(wù)
B.嚴(yán)禁為涉黑涉惡組織或個(gè)人出售銀行理財(cái)產(chǎn)品、出具擔(dān)保保函等
C.嚴(yán)禁錄用涉黑涉惡人員
D.嚴(yán)禁與涉黑涉惡組織和個(gè)人開展信貸業(yè)務(wù)合作
A.上門辦理業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與客戶拍攝合照，并將照片作為相關(guān)業(yè)務(wù)的外來憑證上傳至營運(yùn)會(huì)計(jì)電子檔案系統(tǒng)保存
B.無法通過手持終端辦理的業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)受理機(jī)構(gòu)任意指派兩名業(yè)務(wù)人員進(jìn)行上門核實(shí)
C.持手持終端上門辦理需審核的業(yè)務(wù)，受理網(wǎng)點(diǎn)需同時(shí)指派經(jīng)辦人員和審核人員上門辦理
D.在核實(shí)客戶身份信息無誤并取得客戶本人出具的《授權(quán)委托書》后，可由其指定委托代理人為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
A.客戶身份證明文件及代理人身份證件
B.《公證書》
C.銀行卡或單折
D.《授權(quán)委托書》
E.代理雙方親屬關(guān)系證明
A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.保函
D.銀承
E.貿(mào)服
F.同業(yè)資金業(yè)務(wù)
A.強(qiáng)化安全排查，改進(jìn)巡查方式，提高巡查質(zhì)效
B.關(guān)注老設(shè)備，對(duì)于已達(dá)報(bào)廢年限的老舊自助設(shè)備應(yīng)及時(shí)上報(bào)更新?lián)Q代
C.加強(qiáng)宣傳教育，通過網(wǎng)站、短信、微信等多種途徑，提示客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，保護(hù)個(gè)人身份信息和銀行卡信息，不能隨意透露短信驗(yàn)證碼
D.增強(qiáng)協(xié)同合作
A.金融機(jī)構(gòu)不得開展涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)
B.年長客戶缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，易陷入網(wǎng)絡(luò)電信騙局
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.仿冒交行員工向客戶索要驗(yàn)證碼
E.客戶提供偽造預(yù)留印鑒辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致交行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí)，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動(dòng)發(fā)送（）報(bào)文。
辦理匯出匯款時(shí)，業(yè)務(wù)種類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個(gè)人匯款（）。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
持卡人申請(qǐng)借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。