A.上門辦理業(yè)務(wù)時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)與客戶拍攝合照,并將照片作為相關(guān)業(yè)務(wù)的外來憑證上傳至營運(yùn)會計電子檔案系統(tǒng)保存
B.無法通過手持終端辦理的業(yè)務(wù),由業(yè)務(wù)受理機(jī)構(gòu)任意指派兩名業(yè)務(wù)人員進(jìn)行上門核實
C.持手持終端上門辦理需審核的業(yè)務(wù),受理網(wǎng)點需同時指派經(jīng)辦人員和審核人員上門辦理
D.在核實客戶身份信息無誤并取得客戶本人出具的《授權(quán)委托書》后,可由其指定委托代理人為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
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A.客戶身份證明文件及代理人身份證件
B.《公證書》
C.銀行卡或單折
D.《授權(quán)委托書》
E.代理雙方親屬關(guān)系證明
A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.保函
D.銀承
E.貿(mào)服
F.同業(yè)資金業(yè)務(wù)
A.強(qiáng)化安全排查,改進(jìn)巡查方式,提高巡查質(zhì)效
B.關(guān)注老設(shè)備,對于已達(dá)報廢年限的老舊自助設(shè)備應(yīng)及時上報更新?lián)Q代
C.加強(qiáng)宣傳教育,通過網(wǎng)站、短信、微信等多種途徑,提示客戶增強(qiáng)風(fēng)險防范意識,保護(hù)個人身份信息和銀行卡信息,不能隨意透露短信驗證碼
D.增強(qiáng)協(xié)同合作
A.金融機(jī)構(gòu)不得開展涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)
B.年長客戶缺乏風(fēng)險意識,易陷入網(wǎng)絡(luò)電信騙局
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易,損失難以追回
D.仿冒交行員工向客戶索要驗證碼
E.客戶提供偽造預(yù)留印鑒辦理業(yè)務(wù),導(dǎo)致交行合規(guī)風(fēng)險
A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)管理必須落實雙人管理、雙人操作
B.發(fā)現(xiàn)長短款時,設(shè)備管理人員通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)交易明細(xì)對賬表或電子日志流水進(jìn)行核對,查找差錯原因
C.網(wǎng)點柜員返還客戶因存款失敗造成的吞鈔時,應(yīng)按自助設(shè)備長款處理要求進(jìn)行掛賬處理,銷賬時選擇轉(zhuǎn)入客戶賬
D.網(wǎng)點柜員返還客戶因取現(xiàn)失敗造成的吞鈔時,應(yīng)同時通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)取現(xiàn)返還功能記錄客戶名稱及返還金額等信息
A.強(qiáng)化風(fēng)險意識、加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核
B.加強(qiáng)培訓(xùn)力度、提高技防水平
C.謹(jǐn)慎妥善處理、及時進(jìn)行匯報
A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性
A.部分客戶風(fēng)險意識薄弱,容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實施詐騙,使銀行遭受聲譽(yù)風(fēng)險
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易,損失難以追回
D.及時進(jìn)行風(fēng)險提示
A.將網(wǎng)點打造為防范和打擊非法集資宣傳教育的前沿陣地
B.強(qiáng)化重點地區(qū)、人群、內(nèi)容宣傳
C.防范非法集資宣傳教育全年要求
D.及時進(jìn)行風(fēng)險提示
最新試題
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是()。
為加強(qiáng)交行資金集中管理,進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平,防范操作風(fēng)險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
二代KEY默認(rèn)密碼為()。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報總行。總行業(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。
通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進(jìn)行賬務(wù)處理。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付,針對提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細(xì)報表,該報表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。