A.客戶身份證明文件及代理人身份證件
B.《公證書》
C.銀行卡或單折
D.《授權(quán)委托書》
E.代理雙方親屬關(guān)系證明

A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.保函
D.銀承
E.貿(mào)服
F.同業(yè)資金業(yè)務(wù)

A.強(qiáng)化安全排查，改進(jìn)巡查方式，提高巡查質(zhì)效
B.關(guān)注老設(shè)備，對于已達(dá)報廢年限的老舊自助設(shè)備應(yīng)及時上報更新?lián)Q代
C.加強(qiáng)宣傳教育，通過網(wǎng)站、短信、微信等多種途徑，提示客戶增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，保護(hù)個人身份信息和銀行卡信息，不能隨意透露短信驗證碼
D.增強(qiáng)協(xié)同合作

A.金融機(jī)構(gòu)不得開展涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)
B.年長客戶缺乏風(fēng)險意識，易陷入網(wǎng)絡(luò)電信騙局
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.仿冒交行員工向客戶索要驗證碼
E.客戶提供偽造預(yù)留印鑒辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致交行合規(guī)風(fēng)險

A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)管理必須落實雙人管理、雙人操作
B.發(fā)現(xiàn)長短款時，設(shè)備管理人員通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)交易明細(xì)對賬表或電子日志流水進(jìn)行核對，查找差錯原因
C.網(wǎng)點柜員返還客戶因存款失敗造成的吞鈔時，應(yīng)按自助設(shè)備長款處理要求進(jìn)行掛賬處理，銷賬時選擇轉(zhuǎn)入客戶賬
D.網(wǎng)點柜員返還客戶因取現(xiàn)失敗造成的吞鈔時，應(yīng)同時通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)取現(xiàn)返還功能記錄客戶名稱及返還金額等信息

A.強(qiáng)化風(fēng)險意識、加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核
B.加強(qiáng)培訓(xùn)力度、提高技防水平
C.謹(jǐn)慎妥善處理、及時進(jìn)行匯報

A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性

A.部分客戶風(fēng)險意識薄弱，容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實施詐騙，使銀行遭受聲譽(yù)風(fēng)險
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.及時進(jìn)行風(fēng)險提示

A.將網(wǎng)點打造為防范和打擊非法集資宣傳教育的前沿陣地
B.強(qiáng)化重點地區(qū)、人群、內(nèi)容宣傳
C.防范非法集資宣傳教育全年要求
D.及時進(jìn)行風(fēng)險提示