A.強化風險意識、加強業(yè)務審核
B.加強培訓力度、提高技防水平
C.謹慎妥善處理、及時進行匯報
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性
A.部分客戶風險意識薄弱，容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實施詐騙，使銀行遭受聲譽風險
C.資金通過網(wǎng)絡交易，損失難以追回
D.及時進行風險提示
A.將網(wǎng)點打造為防范和打擊非法集資宣傳教育的前沿陣地
B.強化重點地區(qū)、人群、內容宣傳
C.防范非法集資宣傳教育全年要求
D.及時進行風險提示
A.身份證號碼
B.手機號
C.銀行卡號
D.交易密碼
A.加強電信網(wǎng)絡詐騙宣傳，及時向客戶傳導電信網(wǎng)絡詐騙手段特征，幫助客戶提高防騙意識，保護好個人信息及賬戶安全
B.做好網(wǎng)點員工的風險防范培訓工作，特別是針對廳堂服務人員，在遇到客戶咨詢或自助轉賬時，做好有關風險提示
C.網(wǎng)點如遇此類典型風險事件，應當?shù)谝粫r間保存事件有關要素，及時上報分行相關部門
A.單位結算卡
B.企業(yè)手機銀行
C.代發(fā)工資
D.繳稅通
E.企業(yè)網(wǎng)銀
A.“普惠對公無貸戶”
B.“對公客戶”
C.以上都對
A.匯兌往賬錄入
B.單位結算卡現(xiàn)金付款
C.中間業(yè)務-柜面通-轉賬
D.資信證明銷證
A.營運部
B.業(yè)務處理中心
C.轄行營運部
A.交易手續(xù)費
B.賬戶維護費
C.結算過戶費
D.其他結算費
最新試題
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數(shù)的，應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人，由省分行上報總行?？傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調整日前（）日完成參數(shù)維護。
未解付匯入?yún)R款退匯時，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標志選擇退匯進行處理，聯(lián)動發(fā)送（）報文。
根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
保險公司的資金可投資于（）。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
市內各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應提前（）向省分行營運管理部提交相關材料進行審核。
根據(jù)基層營運主管履職盡責事項要求，營運主管（）應組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務系統(tǒng)結算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設、支付結算與上報的準確和安全有效。