A.身份證號碼
B.手機號
C.銀行卡號
D.交易密碼
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A.加強電信網(wǎng)絡詐騙宣傳,及時向客戶傳導電信網(wǎng)絡詐騙手段特征,幫助客戶提高防騙意識,保護好個人信息及賬戶安全
B.做好網(wǎng)點員工的風險防范培訓工作,特別是針對廳堂服務人員,在遇到客戶咨詢或自助轉(zhuǎn)賬時,做好有關風險提示
C.網(wǎng)點如遇此類典型風險事件,應當?shù)谝粫r間保存事件有關要素,及時上報分行相關部門
A.單位結(jié)算卡
B.企業(yè)手機銀行
C.代發(fā)工資
D.繳稅通
E.企業(yè)網(wǎng)銀
A.“普惠對公無貸戶”
B.“對公客戶”
C.以上都對
A.匯兌往賬錄入
B.單位結(jié)算卡現(xiàn)金付款
C.中間業(yè)務-柜面通-轉(zhuǎn)賬
D.資信證明銷證
A.營運部
B.業(yè)務處理中心
C.轄行營運部
A.交易手續(xù)費
B.賬戶維護費
C.結(jié)算過戶費
D.其他結(jié)算費
A.《太平洋個人借記卡綜合申請書》
B.《個人客戶信息采集表》
C.《CRS個人稅收居民身份聲明文件》
D.《預約開立交通銀行股份有限公司內(nèi)地分行賬戶協(xié)議書》
A.身份證件復印件
B.《太平洋個人借記卡綜合申請書》
C.《預約開立交通銀行股份有限公司內(nèi)地分行賬戶協(xié)議書》
D.以上都對
A.實際轉(zhuǎn)出賬號
B.實際轉(zhuǎn)出賬號戶名
C.以上都不正確
A.柜面單獨更新CRS信息界面增加“稅收居民身份”欄位
B.若柜員選擇“僅為中國稅收居民”,可直接通過交互屏提交客戶簽字確認,無需上傳聲明文件至金融服務中心錄入
C.若柜員選擇“僅為非居民”或“既是中國稅收居民又是其他國家(地區(qū))稅收居民”,則原控制規(guī)則不變,仍需上傳聲明文件至金融服務中心
D.以上都不正確
最新試題
根據(jù)基層營運主管履職盡責事項要求,營運主管()應組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設、支付結(jié)算與上報的準確和安全有效。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的,應提前()向省分行營運管理部提交相關材料進行審核。
護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為()。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機構(gòu)代碼證,若存在重復掃描的情況,或上傳上級單位組織機構(gòu)代碼證時,注明清分為()。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時,原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應填寫并簽署()。
辦理匯出匯款時,業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務貿(mào)易()、個人匯款()。
對于需要申請減免收費項目的,應將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行()、()審批通過后上報至分行()。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細信息。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。