多項選擇題經(jīng)辦柜員在辦理以下()交易時,如遇高風(fēng)險客戶,在操作過程中嵌套彈出盡職調(diào)查業(yè)務(wù)界面,經(jīng)辦柜員應(yīng)按照“勤勉盡責(zé)”的原則,盡量了解客戶的交易目的和背景情況,完成盡職調(diào)查任務(wù)。

A.匯兌往賬錄入
B.單位結(jié)算卡現(xiàn)金付款
C.中間業(yè)務(wù)-柜面通-轉(zhuǎn)賬
D.資信證明銷證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題票交所于每月15日(遇法定節(jié)假日順延)自動按法人機構(gòu)扣收上月應(yīng)繳的()。

A.交易手續(xù)費
B.賬戶維護費
C.結(jié)算過戶費
D.其他結(jié)算費

3.多項選擇題境外預(yù)約開戶業(yè)務(wù)中,若客戶為新開客戶號客戶,則開卡成功后經(jīng)辦人員需領(lǐng)取集中開戶待辦任務(wù),將()掃描后送金融服務(wù)中心進行補錄,相關(guān)掃描補錄流程同現(xiàn)有境內(nèi)客戶新開客戶號流程。

A.《太平洋個人借記卡綜合申請書》
B.《個人客戶信息采集表》
C.《CRS個人稅收居民身份聲明文件》
D.《預(yù)約開立交通銀行股份有限公司內(nèi)地分行賬戶協(xié)議書》

4.多項選擇題境外預(yù)約開戶業(yè)務(wù)中,系統(tǒng)強制要求掃描外來憑證,經(jīng)辦人員應(yīng)將()作為外來憑證,掃描上傳至營運會計電子檔案系統(tǒng)進行影像留存。

A.身份證件復(fù)印件
B.《太平洋個人借記卡綜合申請書》
C.《預(yù)約開立交通銀行股份有限公司內(nèi)地分行賬戶協(xié)議書》
D.以上都對

6.多項選擇題以下那些說法是正確的:()

A.柜面單獨更新CRS信息界面增加“稅收居民身份”欄位
B.若柜員選擇“僅為中國稅收居民”,可直接通過交互屏提交客戶簽字確認(rèn),無需上傳聲明文件至金融服務(wù)中心錄入
C.若柜員選擇“僅為非居民”或“既是中國稅收居民又是其他國家(地區(qū))稅收居民”,則原控制規(guī)則不變,仍需上傳聲明文件至金融服務(wù)中心
D.以上都不正確

最新試題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。

題型:單項選擇題

智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設(shè)置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設(shè)置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題

未解付匯入?yún)R款退匯時,通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標(biāo)志選擇退匯進行處理,聯(lián)動發(fā)送()報文。

題型:單項選擇題

個人信息相關(guān)資料,需進行()保管。

題型:單項選擇題

持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫()。

題型:單項選擇題

代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后,支持按()查詢代發(fā)詳細(xì)信息。

題型:單項選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。

題型:單項選擇題