A.客戶身份證明文件及代理人身份證件
B.《公證書》
C.銀行卡或單折
D.《授權(quán)委托書》
E.代理雙方親屬關(guān)系證明
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.保函
D.銀承
E.貿(mào)服
F.同業(yè)資金業(yè)務(wù)
A.強(qiáng)化安全排查，改進(jìn)巡查方式，提高巡查質(zhì)效
B.關(guān)注老設(shè)備，對(duì)于已達(dá)報(bào)廢年限的老舊自助設(shè)備應(yīng)及時(shí)上報(bào)更新?lián)Q代
C.加強(qiáng)宣傳教育，通過網(wǎng)站、短信、微信等多種途徑，提示客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，保護(hù)個(gè)人身份信息和銀行卡信息，不能隨意透露短信驗(yàn)證碼
D.增強(qiáng)協(xié)同合作
A.金融機(jī)構(gòu)不得開展涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)
B.年長客戶缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，易陷入網(wǎng)絡(luò)電信騙局
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.仿冒交行員工向客戶索要驗(yàn)證碼
E.客戶提供偽造預(yù)留印鑒辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致交行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)管理必須落實(shí)雙人管理、雙人操作
B.發(fā)現(xiàn)長短款時(shí)，設(shè)備管理人員通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)交易明細(xì)對(duì)賬表或電子日志流水進(jìn)行核對(duì)，查找差錯(cuò)原因
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員返還客戶因存款失敗造成的吞鈔時(shí)，應(yīng)按自助設(shè)備長款處理要求進(jìn)行掛賬處理，銷賬時(shí)選擇轉(zhuǎn)入客戶賬
D.網(wǎng)點(diǎn)柜員返還客戶因取現(xiàn)失敗造成的吞鈔時(shí)，應(yīng)同時(shí)通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)取現(xiàn)返還功能記錄客戶名稱及返還金額等信息
A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核
B.加強(qiáng)培訓(xùn)力度、提高技防水平
C.謹(jǐn)慎妥善處理、及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)
A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性
A.部分客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實(shí)施詐騙，使銀行遭受聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
A.將網(wǎng)點(diǎn)打造為防范和打擊非法集資宣傳教育的前沿陣地
B.強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)、人群、內(nèi)容宣傳
C.防范非法集資宣傳教育全年要求
D.及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
A.身份證號(hào)碼
B.手機(jī)號(hào)
C.銀行卡號(hào)
D.交易密碼
最新試題
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是（）。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行。總行業(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長按開機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機(jī)密碼。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表，該報(bào)表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
對(duì)公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。