A.金融機(jī)構(gòu)不得開展涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)
B.年長客戶缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),易陷入網(wǎng)絡(luò)電信騙局
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易,損失難以追回
D.仿冒交行員工向客戶索要驗(yàn)證碼
E.客戶提供偽造預(yù)留印鑒辦理業(yè)務(wù),導(dǎo)致交行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
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A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)管理必須落實(shí)雙人管理、雙人操作
B.發(fā)現(xiàn)長短款時(shí),設(shè)備管理人員通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)交易明細(xì)對(duì)賬表或電子日志流水進(jìn)行核對(duì),查找差錯(cuò)原因
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員返還客戶因存款失敗造成的吞鈔時(shí),應(yīng)按自助設(shè)備長款處理要求進(jìn)行掛賬處理,銷賬時(shí)選擇轉(zhuǎn)入客戶賬
D.網(wǎng)點(diǎn)柜員返還客戶因取現(xiàn)失敗造成的吞鈔時(shí),應(yīng)同時(shí)通過現(xiàn)金循環(huán)機(jī)取現(xiàn)返還功能記錄客戶名稱及返還金額等信息
A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核
B.加強(qiáng)培訓(xùn)力度、提高技防水平
C.謹(jǐn)慎妥善處理、及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)
A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性
A.部分客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱,容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實(shí)施詐騙,使銀行遭受聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易,損失難以追回
D.及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
A.將網(wǎng)點(diǎn)打造為防范和打擊非法集資宣傳教育的前沿陣地
B.強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)、人群、內(nèi)容宣傳
C.防范非法集資宣傳教育全年要求
D.及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
A.身份證號(hào)碼
B.手機(jī)號(hào)
C.銀行卡號(hào)
D.交易密碼
A.加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,及時(shí)向客戶傳導(dǎo)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段特征,幫助客戶提高防騙意識(shí),保護(hù)好個(gè)人信息及賬戶安全
B.做好網(wǎng)點(diǎn)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)工作,特別是針對(duì)廳堂服務(wù)人員,在遇到客戶咨詢或自助轉(zhuǎn)賬時(shí),做好有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
C.網(wǎng)點(diǎn)如遇此類典型風(fēng)險(xiǎn)事件,應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間保存事件有關(guān)要素,及時(shí)上報(bào)分行相關(guān)部門
A.單位結(jié)算卡
B.企業(yè)手機(jī)銀行
C.代發(fā)工資
D.繳稅通
E.企業(yè)網(wǎng)銀
A.“普惠對(duì)公無貸戶”
B.“對(duì)公客戶”
C.以上都對(duì)
最新試題
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付,針對(duì)提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。
根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求,營運(yùn)主管()應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù),以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
柜面收到二代支付來帳信息,經(jīng)核實(shí)需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常,復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”,原因?yàn)橘~戶戶名中包含()。
申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí),備注欄位信息不得超過()個(gè)漢字。
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí),通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理,聯(lián)動(dòng)發(fā)送()報(bào)文。
若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。
二代KEY默認(rèn)密碼為()。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。
申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫()。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是()。