A.銷戶時，必須認(rèn)真檢查此賬戶是否為消費信貸、基金、儲蓄國債等有效關(guān)聯(lián)賬戶，撤銷各種關(guān)系后，方可進行銷戶處理
B.憑密碼支取的客戶，嚴(yán)禁柜員代客戶輸入取款密碼
C.他人代理開立個人銀行賬戶的，開戶機構(gòu)應(yīng)要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件，代理開立個人結(jié)算賬戶的還應(yīng)出具合法的委托書等
D.不允許做無卡無折取款交易（特殊業(yè)務(wù)除外）；辦理無折存款客戶必須填寫存款憑條，柜員與系統(tǒng)內(nèi)資料核對賬號、戶名等要素

A.更改收款單位名稱的支票
B.更改簽發(fā)日期的支票
C.填寫支票使用圓珠筆
D.中文大寫金額和阿拉伯?dāng)?shù)字金額不一致的票據(jù)

A.集中規(guī)劃、方便業(yè)務(wù)
B.柜員尾箱按柜員設(shè)置，一人一包，本人管理，監(jiān)管人監(jiān)管
C.因人設(shè)箱
D.一崗多箱

A.憑證各項內(nèi)容是否填寫正確、完整
B.匯款人印章與預(yù)留印鑒和支付密碼是否相符
C.匯款人的賬戶內(nèi)有無足夠支付的存款金額
D.匯款人是否為單位授權(quán)的相關(guān)財務(wù)人員

A.負責(zé)實施整改，制定并執(zhí)行整改計劃
B.明確具體責(zé)任人員，落實整改措施
C.記錄報告進展，配合整改驗證
D.推動落實各項改進措施，簽署書面承諾，確保整改效果

A.經(jīng)辦人員問責(zé)
B.上追兩級
C.雙線問責(zé)
D.一案四問責(zé)

A.禁止將PAD擱置在營業(yè)場所無人看管
B.禁止將PAD提供給客戶使用
C.可在PAD上安裝其他應(yīng)用
D.可以向客戶展示PAD信息

A.票面剩余部分不足1/3的人民幣
B.票面污損、熏焦、水濕、油浸、變色嚴(yán)重，不能辨別真假的人民幣
C.故意挖補、涂改、剪貼、拼湊、揭去一面的人民幣（即變造幣）
D.兌換額不足一分的殘缺污損人民幣

A.有效性
B.真實性
C.規(guī)范性
D.完整性

A.親見簽名
B.親見交易
C.親見客戶
D.親見證件