A.已承兌的商業(yè)匯票
B.債券
C.存單
D.股票
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A.在銀行開立存款賬戶的企業(yè)法人以及其他組織
B.必須是異地商業(yè)匯票
C.與出票人或者直接前手之間具有真實(shí)的商品交易關(guān)系
D.提供與其直接前手之間的增值稅發(fā)票和商品發(fā)運(yùn)單據(jù)復(fù)印件
A.借款轉(zhuǎn)存
B.借款歸還
C.現(xiàn)金繳存
D.現(xiàn)金支取
A.委托收款
B.支票
C.托收承付
D.匯兌
A.背書未記載日期的,視同在票據(jù)到期日前背書
B.票據(jù)背書可加附粘單,但要求粘單上的第一記載人應(yīng)在粘接處簽章
C.背書必須記載被背書人名稱
D.以背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù),背書應(yīng)當(dāng)連續(xù)
A.票據(jù)金額
B.出票日期
C.出票人賬號
D.收款人名稱
A.掛失的時間、地點(diǎn)和原因
B.掛失止付人的名稱、營業(yè)場所或住址及聯(lián)系方法
C.掛失止付人簽章
D.掛失票據(jù)的種類、號碼、金額、出票日期、收付款人名稱
A.委托日期
B.收款人簽章
C.合同名稱、號碼
D.托收附寄單證張數(shù)或者冊數(shù)
A.合同中沒有訂明使用異地托收承付結(jié)算方式
B.簽發(fā)托收承付憑證時未注明托收附寄單證的張數(shù)
C.收款人對同一付款人發(fā)貨托收已累計(jì)3次未收回貨款
D.本筆托收承付的金額只有9萬元
A.確定的金額和付款人名稱
B.委托收款憑據(jù)名稱及附寄單證張數(shù)
C.收款人名稱和收款人簽章
D.收款日期
A.普通訟訴
B.掛失止付
C.公示催告
D.協(xié)助防范
最新試題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)(寫出五種即可)。
對于可疑交易報(bào)告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時間及交易加以反映。()
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少?
存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?
該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?
洗錢的上游犯罪包括哪些?
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)?
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()