A.商業(yè)承兌匯票出票人為銀行
B.銀行承兌匯票出票人為法人或其他組織
C.銀行匯票、銀行本票的出票人為銀行
D.支票的出票人為在銀行開戶的單位和個(gè)人
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A.10天、1個(gè)月、1個(gè)月
B.7天、1個(gè)月、2個(gè)月
C.7天、1個(gè)月、1個(gè)月
D.10天、2個(gè)月、1個(gè)月
A.5%、2%
B.3%、2%
C.2%、1%
D.1%、5%
A.利息支出
B.營業(yè)外支
C.金融機(jī)構(gòu)往來支出
D.其他營業(yè)支出
A.支票
B.銀行本票
C.銀行匯票
D.商業(yè)匯票
A.9個(gè)月
B.6個(gè)月
C.3個(gè)月
D.2個(gè)月
A.國內(nèi)信用證可以用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算,也可以支取現(xiàn)金
B.國內(nèi)信用證為不可撤銷、不可轉(zhuǎn)讓的跟單信用證
C.國內(nèi)信用證結(jié)算方式只適用于國內(nèi)企業(yè)商品交易的貨款結(jié)算
D.國內(nèi)信用申請(qǐng)人交存的保證金和其存款賬戶余額不足支付的,開證行仍應(yīng)在規(guī)定的付款時(shí)間內(nèi)進(jìn)行付款
A.同城
B.全國
C.浙江省
D.華東三省一市
A.20萬以內(nèi)
B.50萬以內(nèi)
C.100萬以內(nèi)
D.不受限制
A.1億元
B.2億元
C.5億元
D.10億元
A.節(jié)假日
B.節(jié)假日前一天
C.到期日
D.節(jié)假日后營業(yè)日
最新試題
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。()
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)(寫出五種即可)。
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()