存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）

代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？

經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當立即解除凍結(jié)。（）

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）