企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

可以掛失的票據(jù)有哪些？

對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）