A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+4
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A.T+2個(gè)自然日
B.T+3個(gè)自然日
C.T+2個(gè)工作日
D.T+1個(gè)工作日
A.人工柜員
B.人工柜員和虛擬柜員
C.以上都對
A.10
B.20
C.30
D.40
A.系統(tǒng)預(yù)警
B.人工判斷
C.系統(tǒng)預(yù)警和人工判斷相結(jié)合
A.200
B.300
C.350
D.400
A.審查會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理依據(jù)是否合法有效，監(jiān)督業(yè)務(wù)處理結(jié)果是否真實(shí)可靠，切實(shí)維護(hù)客戶、銀行資金安全
B.及時(shí)揭露會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理中發(fā)生的各種違法、違規(guī)、違紀(jì)行為，參與整改各種核算差錯(cuò)事故，防范內(nèi)部案件發(fā)生
C.監(jiān)督業(yè)務(wù)核算質(zhì)量和制度執(zhí)行情況，提出整改建議，督促各級機(jī)構(gòu)提高防范差錯(cuò)、事故和案件的能力
D.通過對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息連續(xù)、動(dòng)態(tài)地分析判斷，揭示相關(guān)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其發(fā)展變化趨勢，向管理者提出操作風(fēng)險(xiǎn)防范的合理建議，提高內(nèi)控管理水平
A.現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查
B.全面檢查、重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查、跟蹤檢查
C.定期檢查、不定期檢查
D.現(xiàn)場觀察法、錄像觀察法、順查法、逆查法、詳查法、抽查法
A.實(shí)施檢查
B.制訂計(jì)劃
C.報(bào)告處理
D.調(diào)閱證據(jù)
A.身份證
B.工作證
C.證明
D.檢查通知
A.檢查頻率
B.業(yè)務(wù)種類
C.參與人數(shù)
D.機(jī)構(gòu)數(shù)量
最新試題
客戶號的構(gòu)成規(guī)則：地區(qū)號（2位）+客戶性質(zhì)（1位）+序號（6位）+校驗(yàn)位（1位），對公客戶性質(zhì)代碼為0或者1。
錯(cuò)賬調(diào)整，是指對已經(jīng)發(fā)生且已入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行的賬務(wù)調(diào)整。
個(gè)人客戶辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)必須先開通“網(wǎng)上支付”功能，客戶可在網(wǎng)點(diǎn)申請開通或登錄網(wǎng)銀自助開通。
代保管票據(jù)指保管機(jī)構(gòu)代客戶、本機(jī)構(gòu)或興業(yè)銀行其他機(jī)構(gòu)保管銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票。
賬戶的默認(rèn)對賬單地址為（2801-對公客戶信息管理）交易中的“辦公地址”欄位信息。當(dāng)需要將同一個(gè)客戶號下的某一個(gè)賬戶對賬單地址保存為其他地址信息時(shí)，可使用（2804-對公客戶聯(lián)系信息管理）交易中的“3-賬戶地址信息”功能另外保存。
簽發(fā)支票應(yīng)使用炭素墨水或墨汁填寫。
因注冊驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶，其預(yù)留銀行簽章應(yīng)為依據(jù)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》或政府有關(guān)部門批文中預(yù)先核準(zhǔn)的企業(yè)名稱相一致的公章。
直銷銀行的客戶群體包括：無興業(yè)銀行借記卡客戶，經(jīng)直銷銀行適當(dāng)核身后在線直接開立興業(yè)e卡辦理業(yè)務(wù)；以及持有興業(yè)銀行借記卡的客戶，直接使用其借記卡在直銷銀行辦理業(yè)務(wù)。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年
憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的，逾期不計(jì)息。