A.T+2個(gè)自然日
B.T+3個(gè)自然日
C.T+2個(gè)工作日
D.T+1個(gè)工作日
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A.人工柜員
B.人工柜員和虛擬柜員
C.以上都對
A.10
B.20
C.30
D.40
A.系統(tǒng)預(yù)警
B.人工判斷
C.系統(tǒng)預(yù)警和人工判斷相結(jié)合
A.200
B.300
C.350
D.400
A.審查會計(jì)業(yè)務(wù)處理依據(jù)是否合法有效，監(jiān)督業(yè)務(wù)處理結(jié)果是否真實(shí)可靠，切實(shí)維護(hù)客戶、銀行資金安全
B.及時(shí)揭露會計(jì)業(yè)務(wù)處理中發(fā)生的各種違法、違規(guī)、違紀(jì)行為，參與整改各種核算差錯(cuò)事故，防范內(nèi)部案件發(fā)生
C.監(jiān)督業(yè)務(wù)核算質(zhì)量和制度執(zhí)行情況，提出整改建議，督促各級機(jī)構(gòu)提高防范差錯(cuò)、事故和案件的能力
D.通過對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息連續(xù)、動(dòng)態(tài)地分析判斷，揭示相關(guān)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其發(fā)展變化趨勢，向管理者提出操作風(fēng)險(xiǎn)防范的合理建議，提高內(nèi)控管理水平
A.現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查
B.全面檢查、重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查、跟蹤檢查
C.定期檢查、不定期檢查
D.現(xiàn)場觀察法、錄像觀察法、順查法、逆查法、詳查法、抽查法
A.實(shí)施檢查
B.制訂計(jì)劃
C.報(bào)告處理
D.調(diào)閱證據(jù)
A.身份證
B.工作證
C.證明
D.檢查通知
A.檢查頻率
B.業(yè)務(wù)種類
C.參與人數(shù)
D.機(jī)構(gòu)數(shù)量
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年
代保管票據(jù)指保管機(jī)構(gòu)代客戶、本機(jī)構(gòu)或興業(yè)銀行其他機(jī)構(gòu)保管銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票。
客戶身份識別措施包括核對、登記、留存三個(gè)流程。
支付密碼器支持“一機(jī)多戶、一戶多機(jī)”。
全國支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機(jī)構(gòu)跨行和行內(nèi)的支票影像信息交換，資金清算通過大額支付系統(tǒng)處理。
理財(cái)結(jié)算專戶幣種涵蓋人民幣和興業(yè)銀行經(jīng)營的所有外幣。理財(cái)資金從理財(cái)結(jié)算專戶劃走；理財(cái)?shù)狡谫Y金直接返回到理財(cái)卡活期賬戶。
因注冊驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶，其預(yù)留銀行簽章應(yīng)為依據(jù)《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》或政府有關(guān)部門批文中預(yù)先核準(zhǔn)的企業(yè)名稱相一致的公章。
興業(yè)銀行借記卡目前使用的BIN號共有4個(gè)，其中“622908”為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡，卡片介質(zhì)為磁條芯片復(fù)合。
普通貸記業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是單個(gè)付款人付款給單個(gè)收款人。
興業(yè)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶可以通過網(wǎng)上企業(yè)理財(cái)功能進(jìn)行活期轉(zhuǎn)存定期存款、活期轉(zhuǎn)存通知存款的操作。對于定期存款開戶證實(shí)書和通知存款存單的紙質(zhì)打印，企業(yè)需向開戶行提交書面申請辦理補(bǔ)打。