A.辦理人民幣單筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金取款（含省內(nèi)通兌、跨省通兌）時，必須核對賬戶所有人有效身份證件，并經(jīng)授權(quán)人員審核
B.對于16周歲以下未成年賬戶所有人辦理人民幣單筆5萬元（含）以上現(xiàn)金取款的，要由監(jiān)護人代辦，嚴格核對監(jiān)護人、賬戶所有人的有效身份證件和監(jiān)護關(guān)系證明，并留存賬戶所有人及監(jiān)護人的有效身份證件、監(jiān)護關(guān)系證明的電子影像
C.一次性提取人民幣現(xiàn)金20萬元（含）以上的，根據(jù)人民銀行要求，至少應提前1天以上以電話等方式預約
D.不僅應遵守身份核查制度及反洗錢工作相關(guān)要求，還應按照有關(guān)文件要求進行大額交易實時核實

A.美國公民
B.長期在美居住的人員
C.位于美國境內(nèi)的人員
D.根據(jù)美國法律成立的實體
E.美國公司的外國分公司、子公司

A.自費出境學習學費或生活費：本人因私護照（簽證）、境外學校錄取通知書、相應年度（學期）學費或生活費證明
B.境外就醫(yī)：本人因私護照（簽證）、境內(nèi)醫(yī)院出具的證明附醫(yī)生意見及境外醫(yī)院出具的費用證明
C.本人因私護照及有效簽證（或簽注）；境外培訓費用證明（無法提供原件的，可提供傳真件辦理）
D.境外郵購：本人真實身份證明；廣告或定單等收費憑證

A.銷戶時，必須認真檢查此賬戶是否為消費信貸、基金、儲蓄國債等有效關(guān)聯(lián)賬戶，撤銷各種關(guān)系后，方可進行銷戶處理
B.憑密碼支取的客戶，嚴禁柜員代客戶輸入取款密碼
C.他人代理開立個人銀行賬戶的，開戶機構(gòu)應要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件，代理開立個人結(jié)算賬戶的還應出具合法的委托書等
D.不允許做無卡無折取款交易（特殊業(yè)務除外）；辦理無折存款客戶必須填寫存款憑條，柜員與系統(tǒng)內(nèi)資料核對賬號、戶名等要素

A.更改收款單位名稱的支票
B.更改簽發(fā)日期的支票
C.填寫支票使用圓珠筆
D.中文大寫金額和阿拉伯數(shù)字金額不一致的票據(jù)

A.集中規(guī)劃、方便業(yè)務
B.柜員尾箱按柜員設(shè)置，一人一包，本人管理，監(jiān)管人監(jiān)管
C.因人設(shè)箱
D.一崗多箱

A.憑證各項內(nèi)容是否填寫正確、完整
B.匯款人印章與預留印鑒和支付密碼是否相符
C.匯款人的賬戶內(nèi)有無足夠支付的存款金額
D.匯款人是否為單位授權(quán)的相關(guān)財務人員

A.負責實施整改，制定并執(zhí)行整改計劃
B.明確具體責任人員，落實整改措施
C.記錄報告進展，配合整改驗證
D.推動落實各項改進措施，簽署書面承諾，確保整改效果

A.經(jīng)辦人員問責
B.上追兩級
C.雙線問責
D.一案四問責

A.禁止將PAD擱置在營業(yè)場所無人看管
B.禁止將PAD提供給客戶使用
C.可在PAD上安裝其他應用
D.可以向客戶展示PAD信息