單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)對（）給予紀(jì)律處分。

A.控股股東
B.直接負(fù)責(zé)的董事
C.直接負(fù)責(zé)的高級管理人員
D.直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員


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2.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，對于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全

4.單項選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

5.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立（），負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心

7.單項選擇題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》所稱實名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個方面