多項選擇題關(guān)于開立人民幣基本存款賬戶的客戶身份識別中,對應(yīng)開立的賬戶名稱與所提供的有關(guān)證明文件名稱不一致的,需通過()等發(fā)證機(jī)構(gòu)查詢核實,情況不屬實的,不予受理。

A、工商行政管理部門
B、人民銀行
C、稅務(wù)部門
D、司法公安部門


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題自助設(shè)備管理及監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)訪問和操作遵照()的原則。

A、上級可以訪問下級
B、下級可以訪問上級
C、下級不能訪問上級
D、同級間互訪

2.多項選擇題下列關(guān)于自助服務(wù)終端風(fēng)險提示的表述,正確的有()。

A、自助服務(wù)終端系統(tǒng)界面要明確顯示風(fēng)險提示。
B、在插入銀行卡的界面,要進(jìn)行密碼防窺、銀行卡安全等風(fēng)險提示。
C、在自助服務(wù)終端正面要張貼相關(guān)的風(fēng)險提示。
D、在交易界面,要根據(jù)交易類型顯示相應(yīng)的操作風(fēng)險提示。

3.多項選擇題自助服務(wù)終端(),設(shè)備管理員須檢查設(shè)備吞卡槽內(nèi)是否有吞沒卡。

A、日常巡檢
B、設(shè)備維護(hù)維修
C、每日營業(yè)終了
D、發(fā)生客戶吞卡投訴時

4.多項選擇題下列關(guān)于在行式自助設(shè)備加取鈔的表述,正確的有()。

A、自助設(shè)備加鈔、取鈔工作在營業(yè)柜臺以外進(jìn)行的,原則上在營業(yè)前或營業(yè)終了后封閉進(jìn)行。
B、自助設(shè)備加鈔、取鈔工作在營業(yè)柜臺內(nèi)進(jìn)行的,可以根據(jù)需要進(jìn)行加鈔、取鈔。
C、自助設(shè)備加鈔、取鈔工作在營業(yè)柜臺內(nèi)進(jìn)行的,應(yīng)營業(yè)終了后進(jìn)行。
D、自助設(shè)備加鈔、取鈔工作在營業(yè)柜臺以外進(jìn)行的,特殊情況需在營業(yè)中加鈔、取鈔時,有獨立密閉空間的,可在監(jiān)控下一人持防衛(wèi)器械進(jìn)行柜臺外加鈔、取鈔。

5.多項選擇題下列關(guān)于自助設(shè)備現(xiàn)金管理的表述,正確的有()。

A、裝入自助設(shè)備鈔箱的現(xiàn)金原則上應(yīng)是經(jīng)清分機(jī)清分的鈔券。
B、從自助設(shè)備廢鈔箱中取出的鈔券應(yīng)裝入專用信封(款箱)并加封(加鎖)后帶回處理。
C、從自助設(shè)備中取出的卡鈔應(yīng)現(xiàn)場與正常鈔箱中鈔券一并清點。
D、加鈔、取鈔和清鈔工作要在監(jiān)控狀態(tài)下由兩名鈔箱管理員共同進(jìn)行。

6.多項選擇題下列關(guān)于自助設(shè)備現(xiàn)金管理的表述,正確的有()。

A、同一臺自助設(shè)備,不能一直由相同的兩名鈔箱管理員加鈔、取鈔。
B、新舊版人民幣不能混裝在同一鈔箱內(nèi)。
C、自助設(shè)備鈔箱只允許放入規(guī)定面值的現(xiàn)金。
D、不得強行擠壓堆放超量的鈔票。

7.多項選擇題下列關(guān)于自助設(shè)備密碼鑰匙管理的表述,正確的有()。

A、未使用動態(tài)密碼鎖的自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼由兩名鈔箱管理員分管分用,平行交接。
B、對使用動態(tài)密碼鎖的自助設(shè)備,應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)保管PDA及電子鑰匙,并根據(jù)任務(wù)向鈔箱管理員發(fā)放。
C、對未使用動態(tài)密碼鎖的自助設(shè)備,其鈔箱管理員要至少按半年輪換一次,每次至少輪換一人,輪換時輪換雙方要辦理保險柜鑰匙及密碼的交接手續(xù)。
D、未使用動態(tài)密碼鎖的自助設(shè)備保險柜備用鑰匙、密碼要封存保管。

8.多項選擇題自助設(shè)備巡檢內(nèi)容主要包括()。

A、對自助設(shè)備機(jī)身、燈箱廣告等進(jìn)行清潔。
B、補充打印紙、色帶等耗材,處理卡鈔、卡紙、吞沒卡等。
C、檢查設(shè)備監(jiān)控攝像頭,防止堵塞或損壞。
D、清除非法張貼物和非法裝置。

9.多項選擇題自助設(shè)備密鑰的分發(fā)可采?。ǎ┓绞?。

A、雙人共同領(lǐng)取
B、雙人分別領(lǐng)取
C、密碼信封分別郵寄
D、安全網(wǎng)絡(luò)傳輸方式分別下發(fā)

10.多項選擇題下列關(guān)于自助設(shè)備營業(yè)網(wǎng)點職責(zé)的表述,正確的有()。

A、負(fù)責(zé)落實各項自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度,落實設(shè)備管理員崗位責(zé)任制,設(shè)置設(shè)備管理員崗位,設(shè)備管理員要相對固定。
B、負(fù)責(zé)協(xié)助自助設(shè)備安裝、驗收、開通等工作。
C、負(fù)責(zé)自助設(shè)備的清鈔、加鈔等現(xiàn)金管理以及自助設(shè)備鑰匙和密碼管理。
D、負(fù)責(zé)自助設(shè)備安全巡查與監(jiān)控管理,定期調(diào)閱監(jiān)控錄像資料。

最新試題

第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進(jìn)行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實確認(rèn)后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費收費渠道默認(rèn)為柜臺(TERM),收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。

題型:判斷題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

題型:判斷題

全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

客戶持有未到期理財產(chǎn)品時不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。

題型:判斷題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認(rèn)購、申購的理財產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題