判斷題為加強反洗錢以及內控風險管理,不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內的客戶、CCS等級1類(禁止類)客戶辦理結售匯業(yè)務;CCS等級2類(高風險類)客戶須進行加強型盡職調查,CCS等級2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結售匯業(yè)務。關注名單內客戶不得享受任何優(yōu)惠。

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