判斷題為加強(qiáng)反洗錢(qián)以及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理,不得為列入我*行反洗錢(qián)制裁名單庫(kù)內(nèi)的客戶(hù)、CCS等級(jí)1類(lèi)(禁止類(lèi))客戶(hù)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù);CCS等級(jí)2類(lèi)(高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi))客戶(hù)須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,CCS等級(jí)2類(lèi)的境外客戶(hù)不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)(外交官除外)。關(guān)注名單內(nèi)客戶(hù)不得享受任何優(yōu)惠。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

客戶(hù)可以通過(guò)()渠道的客服預(yù)約為行動(dòng)不便特殊群體提供入戶(hù)上門(mén)服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定,同號(hào)補(bǔ)換卡業(yè)務(wù),客戶(hù)可以在()個(gè)工作日后領(lǐng)取新卡。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)可以通過(guò)什么渠道查詢(xún)回單上電子印章的真?zhèn)危浚ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

掌銀補(bǔ)繳短信欠費(fèi),必須要網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè),且需要使用K寶或K令。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)掌銀,客戶(hù)自助添加了名下其他借記卡,轉(zhuǎn)賬限額是()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定,借記卡附屬卡年費(fèi)不高于()元/年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

查詢(xún)開(kāi)戶(hù)行需要核實(shí)客戶(hù)的信息可以是以下哪幾類(lèi)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人掌銀明細(xì)導(dǎo)出后()小時(shí)內(nèi)發(fā)送到郵箱,具體導(dǎo)出時(shí)間以系統(tǒng)處理量為主。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人掌銀明細(xì)導(dǎo)出功能,每天支持導(dǎo)出()次。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金穗惠農(nóng)卡,不支持接收外幣,也不支持開(kāi)通外幣子賬戶(hù)。

題型:判斷題