A.每半年結(jié)束后的10個工作日內(nèi),將報告日前半年致信駐在國家(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi),將報告日前半年執(zhí)行駐在國間(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息,只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)
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A.表間數(shù)據(jù)的對照關(guān)系失實
B.數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行上海總部
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會(首府)城市中心支行
A.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B.金融機構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構(gòu),而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D.金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)
A.指定專人負責此項工作
B.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機關(guān)調(diào)研可疑交易線索
A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
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中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要()批準后可執(zhí)行。
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息?
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報()
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中,金融機構(gòu)的職責有哪些()
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些?()
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。
居民是指在中國居住1年以上者,外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性()
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前()送達通知書,告知對方談話內(nèi)容,參加人員、時間、地點等。