A．填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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你可能感興趣的試題
A．填報單位的上報機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外宣傳活動
D．機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A．每半年結束后的10個工作日內，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結束后的5個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導
A．表間數據的對照關系失實
B．數據信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數據少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數據
D．報表體現分支機構數少于實際數
A．反洗錢內部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構和崗位設立情況
C．反洗錢宣傳和培訓情況
D．反洗錢年度內部審計情況
A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br />
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
A．年度結束后10個工作日內報告
B．金融機構應及時將更新情況報告中國人民銀行或其當地分地機構，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結束后5個工作日內報告
D．金融機構應于變化后的10個工作日內將更新情況報告中國人民銀行或其當地分支機構
A．指定專人負責此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關調研可疑交易線索
A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓情況
A．反洗錢內部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構、崗位設立及宣傳和培訓情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
最新試題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內容，參加人員、時間、地點等。
金融機構報送的反洗錢非現場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據為（）。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數量。
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，應采?。ǎ?/p>
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
需要金融機構重點參與、配合的反洗錢非現場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）
以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性（）
對收到《反洗錢非現場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。