A、填報(bào)單位的上級(jí)機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對(duì)外的宣傳活動(dòng)
D、機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動(dòng)
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A、中國(guó)人民銀行總行
B、金融機(jī)構(gòu)總部
C、獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
A、表見數(shù)據(jù)對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
A、指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B、向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C、如實(shí)反映反洗錢工作情況
D、主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C、報(bào)告可疑交易的情況
D、配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B．被約見人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
最新試題
對(duì)收到《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
對(duì)收到《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？
反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些（）
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。