A.借款人本人證件
B.借款人配偶參與還款時，借款人配偶證件
C.居住證明文件
D.借款人本人職務(wù)證明文件
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A.押品完整情況
B.押品保管情況
C.押品風(fēng)險情況
D.權(quán)屬變更情況
A.公司指定職員
B.公司高級管理人員
C.直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
D.通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人
A.持有商業(yè)銀行股權(quán)比例超過5%的法人或自然人
B.向商業(yè)銀行派駐董事的法人
C.向商業(yè)銀行派駐監(jiān)事的法人
D.向商業(yè)銀行派駐高級管理人員的法人
A.在建立業(yè)務(wù)關(guān)系時的客戶身份識別措施
B.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間的持續(xù)識別和重新識別措施
C.自然人客戶受益所有人的識別措施
D.對特定自然人和特定類別業(yè)務(wù)的客戶身份識別措施
E.客戶洗錢風(fēng)險分類管理措施
A.合法性
B.合規(guī)性
C.合理性
D.有效性
E.完整性
最新試題
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風(fēng)險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。