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A.《中國工商銀行電子銀行企業(yè)客戶戶名變更申請表》
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C.變更后的客戶身份證明文件
D.相關(guān)行政主管部門同意其變更戶名的證明材料
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D.風(fēng)險評估
A.替換賬戶主卡
B.修改卡內(nèi)購匯開關(guān)
C.修改銀聯(lián)非接小額免密開關(guān)
D.修改消費(fèi)輸密限額
A.公轉(zhuǎn)私交易頻繁
B.交易金額與經(jīng)營狀況顯著不符
C.交易去向明顯集中于幾個或多個賬戶
D.系統(tǒng)查詢客戶反洗錢風(fēng)險分類等級信息為二、三類
A.《人民幣冠字號碼查詢申請表》
B.查詢?nèi)思拔腥擞行ёC件
C.假幣實(shí)物或《假幣收繳憑證》
D.辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料
A.客戶向開戶行出具的《聲明書》原件
B.戶身份證件復(fù)印件或影印件，如證件類型為居民身份證的則同時提供身份證件聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.受理行與客戶溝通核實(shí)的談話記錄復(fù)印件或影印件
D.受理行填制的紙質(zhì)《假名賬戶中止服務(wù)申請書》并加蓋核算用章，申請書內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：客戶姓名、證件類型、證件號碼、疑似假名賬戶賬（卡）號、電子銀行注冊情況、經(jīng)辦人及審核人
最新試題
個人e抵快貸借款人在工商銀行經(jīng)營性融資總余額不超過（）萬元（含強(qiáng)擔(dān)保融資，在銀行業(yè)經(jīng)營性融資總余額不超過（）萬元，未結(jié)清融資銀行家數(shù)不超過（）家。
小微客戶單戶授信限額。微型客戶工商銀行最高授信額度不超過（），剔除強(qiáng)擔(dān)保融資后不超過（）。
小微企業(yè)固定資產(chǎn)購建貸款期限在1年（含）以內(nèi)的，采用（）方式。期限超過1年的，原則上應(yīng)采用按月分期還款。對經(jīng)營穩(wěn)定、發(fā)展前景好、與工商銀行信貸合作記錄良好的企業(yè)，可實(shí)行按季或半年分期還款。
經(jīng)營快貸對單戶超過200萬元的，經(jīng)辦行須至少每（）個月進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查，相關(guān)要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行，貸款期限在6個月（含）以內(nèi)的及“一點(diǎn)對全國”模式除外。
“網(wǎng)貸通”管理辦法要求加強(qiáng)借款人在工商銀行現(xiàn)金流量監(jiān)測，防止出現(xiàn)“裸貸”的情況，對于“網(wǎng)貸通”不良率超過（）%，不良金額超過（）萬元的支行，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，督促支行及時清收不良貸款。
借款人在工商銀行以特定區(qū)域優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)作抵押，以“后臺大數(shù)據(jù)＋前臺標(biāo)準(zhǔn)化＋智能化”審貸模式辦理的單戶授信不超過（）萬元“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù)。以北京、上海、廣州、深圳、廈門、南京、杭州等名單內(nèi)城市房產(chǎn)抵押的，單戶授信金額不超過（）萬元。
對在工商銀行僅辦理房地產(chǎn)抵押信貸業(yè)務(wù)（含“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù)）且單戶融資金額超過（）萬元的小微企業(yè)，可（）年開展一次現(xiàn)場檢查。
對于財務(wù)報表錄入頻度，下列說法錯誤的是（）
不屬于優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)范圍的是（）
小微客戶單戶融資限額，由關(guān)聯(lián)企業(yè)及小微企業(yè)主構(gòu)成的關(guān)聯(lián)方整體在工商銀行融資總余額，如無特殊說明，均含強(qiáng)擔(dān)保融資。不得超過（）億元，在銀行業(yè)融資總余額不超過（）億元。