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判斷題銀行消費者應(yīng)按銀行指定的營業(yè)網(wǎng)點開立自己的銀行賬戶。

1.判斷題金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，客戶身份識別的義務(wù)由第三方承擔。

2.判斷題金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度不僅應(yīng)當符合法律規(guī)定的履行客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄制度等反洗錢義務(wù)的需要，而且應(yīng)當滿足國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)管機構(gòu)的要求。

3.判斷題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)可以只提交可疑交易報告。

4.判斷題銀行柜面通業(yè)務(wù)是指持有該項業(yè)務(wù)和銀行發(fā)行的銀行卡，在這些銀行的營業(yè)網(wǎng)點柜面，可以完成查詢交易、存款交易、取款交易等業(yè)務(wù)。

5.判斷題賬戶在不動戶狀態(tài)時仍參加每季度末月20日的活期賬戶結(jié)息

6.判斷題營業(yè)網(wǎng)點接受個人存款單筆超過20萬元（含20萬元）的，內(nèi)部應(yīng)逐筆登記，登記的主要內(nèi)容包括姓名、存款日期、金額、存款種類和期限。

7.判斷題營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)核實客戶姓名、身份證件號碼、照片三要素。

8.判斷題營業(yè)機構(gòu)受理書面正式掛失業(yè)務(wù)時，須驗核客戶的身份證件和存款賬戶信息，必要時還可要求存款人提供其它相關(guān)資料或信息（如歷史交易等），以便確認掛失事項

9.判斷題教育儲蓄存款的本金合計最高不超過人民幣2萬元整。

10.多項選擇題個人貸款按揭流程中綜合柜員在進行要素核對時須注意以下幾點是否一致（）

A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致