A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致

A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風(fēng)險(xiǎn)

A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時(shí)允許沖帳
B.隔日帳務(wù)可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
D.可以為他人記帳、自己復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳

A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A.開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作
B.做好客戶信息維護(hù)工作
C.認(rèn)真協(xié)助總行開(kāi)展異常交易調(diào)查
D.及時(shí)上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的可疑和重點(diǎn)可疑交易

A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做

A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機(jī)銀行
D、網(wǎng)上銀行

A、對(duì)屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，應(yīng)立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于：停止該客戶號(hào)下賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷和使用，停止金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對(duì)于列入監(jiān)控名單的國(guó)家（地區(qū)），應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)，直至該國(guó)家（地區(qū)）被撤銷監(jiān)控。
C、對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的，應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)，直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的，與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請(qǐng)與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可為其辦理，直至其被撤銷監(jiān)控