A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做

A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機(jī)銀行
D、網(wǎng)上銀行

A、對(duì)屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶，應(yīng)立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于：停止該客戶號(hào)下賬戶的開立、變更、撤銷和使用，停止金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對(duì)于列入監(jiān)控名單的國家（地區(qū)），應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)，直至該國家（地區(qū)）被撤銷監(jiān)控。
C、對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的，應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù)，直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人，監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的，與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請(qǐng)與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可為其辦理，直至其被撤銷監(jiān)控

A.如果有合理理由排除疑點(diǎn)，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動(dòng)，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。
B.可疑案例的上報(bào)或排除均應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中認(rèn)真填寫上報(bào)或排除理由。
C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質(zhì)。
D.反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱反洗錢系統(tǒng)）篩選出的可疑交易預(yù)警可直接上報(bào)

A.根據(jù)申請(qǐng)的內(nèi)容予以配合辦理
B.經(jīng)總行相關(guān)部門批準(zhǔn)后予以辦理
C.告知對(duì)方通過外交途徑提出請(qǐng)求
D.告知對(duì)方通過司法協(xié)助途徑提出請(qǐng)求

A.繼續(xù)關(guān)注
B.加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)
C.根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定報(bào)告可疑交易
D.上報(bào)分行營(yíng)運(yùn)管理部

A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書面通知的
B.公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動(dòng)，對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
C.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的
D.人民法院做出的生效裁決對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的

A.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息
B.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的其它收益
C.受償債權(quán)
D.歸還貸款

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符

A.20萬以上50萬以下
B.50萬以上100萬以下
C.50萬以上500萬以下
D.5萬以上50萬以下