多項選擇題關(guān)于可疑案例的處理以下說法正確的有（）

A.如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
B.可疑案例的上報或排除均應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中認(rèn)真填寫上報或排除理由。
C.營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的，交易性質(zhì)。
D.反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)（以下簡稱反洗錢系統(tǒng)）篩選出的可疑交易預(yù)警可直接上報


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1.多項選擇題境外有關(guān)部門以涉及恐怖活動為由，要求分支機(jī)構(gòu)凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A.根據(jù)申請的內(nèi)容予以配合辦理
B.經(jīng)總行相關(guān)部門批準(zhǔn)后予以辦理
C.告知對方通過外交途徑提出請求
D.告知對方通過司法協(xié)助途徑提出請求

2.多項選擇題各分支機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應(yīng)如何處理（）

A.繼續(xù)關(guān)注
B.加強(qiáng)重點監(jiān)測
C.根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定報告可疑交易
D.上報分行營運管理部

3.多項選擇題各分支機(jī)構(gòu)不得擅自解除凍結(jié)措施。符合下列（）情形之一的，應(yīng)當(dāng)上報分行營運管理部，在分行營運管理部指導(dǎo)下立即解除凍結(jié)措施

A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯誤并書面通知的
B.公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動，對有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
C.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的
D.人民法院做出的生效裁決對有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的

4.多項選擇題涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合（）情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓，但各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同步對收取的款項或者受讓的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施

A.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息
B.收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的其它收益
C.受償債權(quán)
D.歸還貸款

5.多項選擇題出現(xiàn)以下哪種情況，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能或拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)（）

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

7.多項選擇題反洗錢工作臺賬”分為（）部分

A.封面
B.首頁
C.內(nèi)頁
D.封底

8.多項選擇題根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報告”的大額交易（）

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個人實盤外匯買賣過程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

9.多項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，以下屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報告”的大額交易包括（）

A.個人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.個人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.個人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金