多項選擇題各分支機構有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、相關資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應如何處理（）

A.繼續(xù)關注
B.加強重點監(jiān)測
C.根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定報告可疑交易
D.上報分行營運管理部


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1.多項選擇題各分支機構不得擅自解除凍結措施。符合下列（）情形之一的，應當上報分行營運管理部，在分行營運管理部指導下立即解除凍結措施

A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構、特定非金融機構采取凍結措施有錯誤并書面通知的
B.公安機關或者國家安全機關依法調(diào)查、偵查恐怖活動，對有關資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的
C.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結措施的
D.人民法院做出的生效裁決對有關資產(chǎn)的處理有明確要求的

2.多項選擇題涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合（）情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓，但各分支機構應當同步對收取的款項或者受讓的資產(chǎn)采取凍結措施

A.收取被采取凍結措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息
B.收取被采取凍結措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的其它收益
C.受償債權
D.歸還貸款

3.多項選擇題出現(xiàn)以下哪種情況，銀行應關閉單位銀行結算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能或拒絕辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務（）

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

5.多項選擇題反洗錢工作臺賬”分為（）部分

A.封面
B.首頁
C.內(nèi)頁
D.封底

6.多項選擇題根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個人實盤外匯買賣過程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務

7.多項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，以下屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易包括（）

A.個人和機構定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B.個人和機構的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C.個人和機構的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D.金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金

9.多項選擇題以下符合一次性金融服務范疇的業(yè)務包括（）

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.現(xiàn)金存取
D.票據(jù)兌付

10.多項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的有關規(guī)定，以下（）交易或者行為，商業(yè)銀行應作為可疑交易進行報告

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付