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判斷題金融機構的反洗錢內控制度不僅應當符合法律規(guī)定的履行客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄制度等反洗錢義務的需要，而且應當滿足國務院有關金融監(jiān)管機構的要求。

1.判斷題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構可以只提交可疑交易報告。

2.判斷題銀行柜面通業(yè)務是指持有該項業(yè)務和銀行發(fā)行的銀行卡，在這些銀行的營業(yè)網點柜面，可以完成查詢交易、存款交易、取款交易等業(yè)務。

3.判斷題賬戶在不動戶狀態(tài)時仍參加每季度末月20日的活期賬戶結息

4.判斷題營業(yè)網點接受個人存款單筆超過20萬元（含20萬元）的，內部應逐筆登記，登記的主要內容包括姓名、存款日期、金額、存款種類和期限。

5.判斷題營業(yè)網點應核實客戶姓名、身份證件號碼、照片三要素。

6.判斷題營業(yè)機構受理書面正式掛失業(yè)務時，須驗核客戶的身份證件和存款賬戶信息，必要時還可要求存款人提供其它相關資料或信息（如歷史交易等），以便確認掛失事項

7.判斷題教育儲蓄存款的本金合計最高不超過人民幣2萬元整。

8.多項選擇題個人貸款按揭流程中綜合柜員在進行要素核對時須注意以下幾點是否一致（）

A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致

9.多項選擇題發(fā)放貸款前，綜合柜員須對以下欄目進行復核（）

A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風險

10.單項選擇題對個貸系統(tǒng)沖帳交易描述正確的為（）

A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時允許沖帳
B.隔日帳務可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復核的業(yè)務沖帳
D.可以為他人記帳、自己復核的業(yè)務沖帳