A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款,特別是從販毒嚴重的國家匯入的款項
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A、“頻繁”:是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”,“以下”:均不包括本數(shù)
C、“大量”:是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的
D、“短期”:指10個營業(yè)日以內(nèi)(含)
A、可以抄錄
B、可以復(fù)制
C、可以照相
D、不能帶走原件
A、管理費用
B、制造費用
C、待攤費用
D、預(yù)提費用
E、財務(wù)費用
A、某銀行禁止個人一次性代理多人辦理借記卡
B、某銀行要求采取批量開卡方式的,卡片激活由持卡人本人到網(wǎng)點辦理
C、某銀行將信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)外包給A公司
D、某銀行與移動公司發(fā)行聯(lián)名卡,指定用于手機話費繳納
A、上級法人
B、主管單位
C、法定代表人的直系親屬
D、關(guān)聯(lián)企業(yè)
A、防盜
B、防潮
C、防霉
D、防腐
A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
A、補記賬務(wù)
B、錯賬沖正
C、大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
D、需填制特種轉(zhuǎn)賬傳票處理的業(yè)務(wù)
A、活期存款
B、通知存款
C、協(xié)定存款
D、貸款
E、整存整取
A、低級
B、初級
C、中級
D、高級
最新試題
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計。
經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
對公結(jié)算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時,系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個人投資者和機構(gòu)投資者。
企業(yè)客戶開通銀企通平臺后,經(jīng)過賬戶授權(quán),不僅可以對自身帳戶進行管理操作,還可以對其他企業(yè)帳戶進行操作。
第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構(gòu)確認后才能返還撤銷資金,如是當天交易,可在當天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時,應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達到大額標準的由應(yīng)運營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。